O Tribunal Federal Superior em Abuja emitiu uma ordem de congelamento de cinco contas bancárias vinculadas ao suposto desvio fraudulento de N48 milhões (US$ 28.726) destinados à compra de um pacote de equipamento de mineração de criptomoedas em 2023.
De acordo com um relatório local, a ordem provisória foi emitida em 28 de novembro de 2024 após uma moção apresentada pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) em nome dos reclamantes.
O caso se origina de uma petição apresentada por Usman Abbas Esq, acusando Dimeji Christopher, o Diretor da Meta Consultants Limited, e outros de fraudar investidores. Os suspeitos supostamente promoveram um investimento em mineração de criptomoedas com promessas de retornos substanciais, levando os reclamantes a investir ₦ 48 milhões (~$ 28.000) em várias contas.
“[Os suspeitos] apresentaram uma oportunidade de investimento em mineração de criptomoedas aos reclamantes com promessas de retornos apetitosos, o que levou os reclamantes a investir um total de N48.000.000 por meio de vários pagamentos para várias contas bancárias fornecidas pelos suspeitos.”
De acordo com a EFCC, que recentemente intensificou os esforços legais contra operadores de criptomoedas não regulamentados, os suspeitos falharam em fornecer os retornos prometidos sobre o investimento ou reembolsar o capital inicial, levando a uma petição e à investigação em andamento. Em vez disso, eles foram supostamente desembolsados para uso pessoal e para cúmplices.
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A decisão é a mais recente demonstração dos esforços legais contínuos da EFCC para reprimir transações não licenciadas de USDT para Naira https://t.co/46P2ZarMK3 @officialEFCC pic.twitter.com/VH9ib7X2Pv
-BitKE (@BitcoinKE) 19 de novembro de 2024
A declaração que acompanha a moção afirma que nenhuma evidência de investimento real em mineração de criptomoedas ou negócios relacionados foi descoberta.
“[A] investigação até agora revelou que o suspeito não usou os fundos para o propósito pretendido, mas, em vez disso, desembolsou os fundos para cúmplices e para uso pessoal”, disse a EFCC
A EFCC solicitou ao tribunal que ordenasse aos bancos identificados que interrompessem todos os pagamentos, operações ou transações (incluindo quaisquer letras de câmbio) relativos às contas bancárias, enquanto aguardavam a conclusão da investigação e do processo em andamento.
O acusado Dimeji Christopher, que estava fugindo das autoridades durante a investigação, foi recentemente capturado pela Kano State Zonal Directorate da EFCC, segundo relatos locais. A EFCC solicitou que a ordem de congelamento permanecesse em vigor por 60 dias para permitir a conclusão da investigação e o processo subsequente.
O tribunal considerou o pedido válido e agendou 29 de janeiro de 2025 para um relatório de acompanhamento.
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