É tão triste, quando vão liberar a negociação de moedas virtuais?

Um “empresário U” em Gansu, China, foi condenado por conspiração e ganhos ilegais foram recuperados por negociação em USDT preto e cinza!
De acordo com o relato oficial do Tribunal Popular Intermediário de Jinchang, recentemente, o Tribunal de Yongchang em Gansu, China, condenou dois processos criminais envolvendo fraude eletrônica e condenou dez réus a penas de prisão de dez meses a um ano pelo crime de auxiliando atividades criminosas da rede de informações. Na verdade, mais de 1,19 milhão de yuans de ganhos ilegais foram recuperados.

Segundo relatos, desde 2022, Shen Moumou arrecadou fundos para comprar computadores, cartões de Internet das Coisas e outros equipamentos, a fim de obter lucros ilegais, atraiu quatro pessoas, incluindo Li e Chen, e recrutou mais de dez pessoas para alugar casas em Hefei , Anhui e outros lugares. Estúdio de negociação USDT (Tether) e estabeleceu um grupo de negociação ilegal de balcão por meio do software Telegram, obtendo lucros a preços baixos e lucros elevados.

Durante este período, as cinco pessoas correram riscos repetidamente. Mesmo sabendo que as moedas U que receberam vieram de indústrias negras e cinzentas, como jogos de azar online e fraudes eletrônicas, elas ainda ajudaram criminosos de fraude eletrônica a fazer pagamentos e liquidações entre Tether e RMB em altas taxas de câmbio. taxas. Ao mesmo tempo, Shen Moumou também contatou o negociante de moeda Li Moumou e outros para liquidar o pagamento por meio de Alipay, transferência WeChat, depósito em dinheiro, etc., de acordo com o método de pagamento especificado pelo pessoal criminoso a montante.

Até o incidente, os réus envolvidos no caso obtiveram um lucro total de mais de 880.000 yuans, incluindo mais de 10 vítimas, incluindo Meng, um residente da cidade de Chengguan, condado de Yongchang, que foi fraudado em mais de 5,9 milhões de yuans quando participou de investimento em moeda virtual e fraude online Os fundos foram todos transferidos Entre na conta relacionada à negociação de Tether usada por Shen XX e outros.

O tribunal considerou que, neste caso, Shen Moumou e outros usaram atividades de negociação de moeda virtual para ajudar os perpetradores de fraudes em redes de telecomunicações a transferir fundos, o que se separou do comportamento comercial de moeda virtual pura. Tal comportamento deve ser incluído em toda a cadeia para combater a rede de telecomunicações. a fraude é um elo fundamental nas actividades criminosas e os criminosos envolvidos devem ser punidos.

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