YEREVAN (CoinChapter.com) — A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação contra a Touzi Capital, acusando a empresa de investimentos de fraudar mais de 1.200 investidores nos EUA por meio de um fundo de mineração de criptomoedas enganoso. De acordo com a declaração da SEC divulgada em 29 de novembro, a Touzi Capital arrecadou quase US$ 95 milhões de investidores sob falsos pretextos.
Processo da SEC contra a Touzi Capital. Fonte: SEC
A SEC alega que a Touzi Capital enganou investidores ao afirmar que seus fundos financiariam operações de mineração de criptomoedas. Em vez disso, a empresa supostamente desviou o dinheiro para empreendimentos comerciais não relacionados por meio de suas subsidiárias. Essa prática, de acordo com a SEC, envolveu "misturar os fundos dos investidores", deixando as operações de mineração prometidas sem financiamento.
Comparações falsas com contas de investimento estáveis
A SEC acusa a Touzi Capital de minimizar os riscos associados ao seu fundo de mineração de criptomoedas. A empresa supostamente comercializou o investimento como uma opção estável, comparando-o a contas de mercado monetário de alto rendimento. No entanto, a SEC afirma que essas comparações enganaram os investidores, uma vez que o fundo era na verdade "arriscado e ilíquido."
Além disso, a empresa supostamente continuou a solicitar novos investidores mesmo após seus investimentos começarem a falhar. Isso levantou preocupações sobre a transparência e responsabilidade da empresa para com os investidores que já haviam comprometido capital significativo.
Equipe da Touzi Capital. Fonte: Web da Touzi Capital. Fundos da Touzi Capital usados para empreendimentos não relacionados.
A SEC afirma que os fundos da Touzi Capital foram direcionados para projetos que não tinham "nada a ver com mineração de criptomoedas". Ao falsear o uso pretendido dos fundos, a empresa supostamente violou as leis federais de valores mobiliários. O regulador enfatizou que essas ações representavam riscos substanciais para investidores que não estavam cientes da real saúde financeira e estabilidade do fundo.
Notavelmente, esta ação judicial ocorre em meio a disputas contínuas entre a SEC e outras empresas relacionadas a criptomoedas. Recentemente, um juiz federal dos EUA negou um recurso para rejeitar uma ação da SEC envolvendo Kristoffer Krohn. Krohn também foi acusado de promover uma operação fraudulenta de mineração de criptomoedas envolvendo um esquema de US$ 18 milhões.
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