A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Touzi Capital LLC e seu fundador, Eng Taing, de orquestrar um esquema de fraude de $95 milhões que enganou mais de 1.200 investidores. As alegações pintam um quadro sombrio de uma empresa que abusou dos fundos dos investidores e falseou suas atividades financeiras.
A queixa da SEC afirma que a Touzi Capital levantou os fundos por meio de ofertas de valores mobiliários não registradas para operações de mineração de criptomoedas. Os investidores foram supostamente prometidos retornos altos, com algumas ofertas comparadas à estabilidade de contas de mercado monetário. No entanto, a realidade, de acordo com a SEC, era muito diferente: os fundos foram usados de forma inadequada e supostamente desviados para empreendimentos não relacionados e até mesmo para despesas pessoais de Taing.
Adicionando à controvérsia, a SEC afirma que a Touzi Capital continuou a trazer novos investidores mesmo quando seus empreendimentos de mineração falharam. As consequências se estenderam a outros $23 milhões levantados para um negócio separado de reabilitação de dívidas, onde os fundos dos investidores foram supostamente agrupados em atividades não relacionadas, erosionando ainda mais a responsabilidade.
Investidores enganados com declarações audaciosas
De 2021 até o início de 2023, a Touzi Capital promoveu suas ofertas de valores mobiliários como investimentos seguros e lucrativos. A SEC afirma que essas promessas foram grosseiramente exageradas, uma vez que os empreendimentos não eram nem estáveis nem líquidos. Apesar de se apresentar como um farol de transparência, a empresa é acusada de operar com uma grave falta de clareza financeira, deixando os investidores no escuro sobre como seu dinheiro estava sendo utilizado.
As alegações vão além, afirmando que os fundos foram misturados em diferentes empreendimentos, criando uma teia complexa de má gestão. Em alguns casos, o dinheiro foi diretamente apropriado, beneficiando Taing pessoalmente em vez de ser investido conforme pretendido.
Uma captura de tela da ação judicial da SEC contra a Touzi Capital. Fonte: SEC
A SEC apresentou sua ação judicial no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia. As acusações citam múltiplas violações das leis federais de valores mobiliários, incluindo práticas fraudulentas e oferta de valores mobiliários não registrados.
Para garantir a responsabilidade, a SEC está buscando várias penalidades, incluindo proibir Taing de ocupar futuras posições de liderança em empresas, impondo multas e recuperando fundos para compensar os investidores. Essas ações destacam o compromisso da SEC em proteger os investidores, especialmente no volátil e muitas vezes turvo mundo das criptomoedas.
Um Tema Recorrente na Fraude em Cripto
Este caso não é um evento isolado. Com a SEC intensificando a ação contra empresas supostamente abusando dos investidores, o negócio de criptomoedas está sob crescente escrutínio. Os críticos da SEC afirmam que essa estratégia, às vezes chamada de 'regulação por imposição', inibe a inovação do setor. No entanto, casos como o da Touzi Capital mostram quão urgentemente um controle forte é necessário para parar a fraude.
Uma vez promovendo-se como um local para 'oportunidades de alto rendimento', a Touzi Capital está atualmente envolvida em acusações que colocam em dúvida a viabilidade fundamental da empresa. Significativamente, a página da empresa no LinkedIn parece ter desaparecido, o que levanta mais perguntas sobre suas atividades e perspectivas.
Os investidores são lembrados de forma contundente pela história da Touzi Capital a proceder com cautela, especialmente em mercados não regulamentados como as criptomoedas. A devida diligência ainda é essencial para escapar das armadilhas de esquemas fraudulentos, pois grandes ganhos são frequentemente acompanhados de riscos substanciais.