Taiwan está intensificando seus controles de registro antilavagem de dinheiro (AML) para bolsas de criptomoedas, impondo multas pesadas de até US$ 155.900 por violações.
Em 27 de novembro, a Comissão de Supervisão Financeira (FSC) anunciou que encurtará o período de registro de AML para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), com o prazo final sendo 30 de novembro, em vez de 1º de janeiro de 2025, conforme planejado originalmente. Este regulamento se aplica a todos os VASPs, incluindo aqueles previamente registrados. De acordo com o anúncio do FSC, atualmente nenhum VASP concluiu o registro AML sob o novo processo.
A decisão foi tomada após a FSC multar duas exchanges, MaiCoin e BitoPro, por violarem regulamentações AML relacionadas à verificação de clientes, monitoramento de transações e relatórios de transações suspeitas. Os VASPs que não se registrarem podem pegar até dois anos de prisão ou uma multa máxima de NT$ 5 milhões (cerca de US$ 155.900).
O FSC também divulgou uma lista de 26 VASPs que podem continuar operando, no entanto, todos devem cumprir as novas regulamentações AML. Especificamente, as bolsas precisam enviar formulários de registro, notificar mudanças nas operações dentro de 5 dias úteis ao Securities OTC Trading Center e estabelecer um sistema de gestão de qualidade para contabilidade financeira e auditoria.
Para auxiliar as bolsas, a FSC forneceu uma lista de sinais de transações suspeitas a serem observados, incluindo informações de contas bancárias, endereços IP, uso de várias contas de negociação, mudanças frequentes de informações e comportamentos como divisão de fundos e uso de várias contas com o mesmo endereço IP. O objetivo desse monitoramento é prevenir a lavagem de dinheiro e atividades financeiras ilegais.
Essa medida do governo taiwanês reflete seu comprometimento em fortalecer a regulamentação do setor de criptomoedas, proteger investidores e prevenir atividades financeiras ilegais. Espera-se que o reforço das regulamentações AML crie um ambiente operacional mais transparente e seguro para o mercado de criptomoedas em Taiwan, ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento sustentável do setor.