Suponha que você ganhou 5 milhões no mercado de criptomoedas, vendendo U e recebendo muito dinheiro sem retirar, alcançando 5 milhões, o banco vai te ligar e visitar sua casa, pedindo para você comprar investimentos, trusts, seguros, e se tornar um cliente VIP com cartão de ouro.
Você vende U para a plataforma, com certeza vai se deparar com dinheiro sujo, dinheiro sujo de nível três não é muito, bloqueio de 3 dias, mas como você tem tanto no seu cartão, provavelmente será bloqueado por seis meses.
Se você está lidando com dinheiro sujo de nível dois, pode ser bloqueado por seis meses ou até confiscado.
Se o dinheiro não for muito, você pode compensar um pouco, 10%. Isso pode resolver, mas se for muito, a pessoa pode acabar sendo presa e não poderá acessar a internet, abrir contas, nem usar empréstimos por 5 anos.
Se você comprou U a um preço muito baixo, ou se você vendeu U a um preço extremamente alto, o preço de mercado é 7 reais, você vende a 7,5. Então você está ciente, e isso é crime. Isso é realmente ruim.
Portanto, não procure U barato, ou venda U a um preço muito alto. Se você receber dinheiro sujo de nível um, não há o que discutir, a pena começa em três anos. O crime definitivamente será disfarce de lucro criminoso.
Se você está vendendo U, definitivamente não vá para a plataforma, ouça meu conselho, é melhor ser cauteloso, definitivamente não vá para a plataforma, nem procure comerciantes de U. E não faça transações em dinheiro offline, porque uma é que o dinheiro pode ser muito sujo, e a outra é que pode haver risco à sua segurança. Não se coloque em uma situação perigosa.
Se você ganhou dinheiro, eu vou te dizer como vender. Procure uma pessoa de confiança para a venda, geralmente eles te pagam primeiro, e você entrega U, depois você verifica se os fundos não estão parados há mais de 3 dias, não deve haver um fluxo muito frequente. Um cartão com transações normais é suficiente.
Se você ganhou um bilhão, não precisa vender tudo de uma vez, venda devagar, por exemplo, se você vender 100 mil, faça isso aos poucos usando o Alipay, vendendo 10 mil por dia. Não há necessidade de ter pressa. Vender com pressa pode causar problemas. Se puder, evite usar o cartão.
Muitas pessoas falam sobre vender em Hong Kong, mas isso é muito complicado e requer muitas qualificações e trâmites. Não acredite em alguém que te diga que você pode fazer isso sem estudar. Tente primeiro antes de afirmar que pode usar.
Se você vende pouco, o banco geralmente não vai te perguntar, mas se seu cartão receber tanto dinheiro diariamente, ele provavelmente será bloqueado, então você terá que ir ao caixa para retirar. Não há como evitar isso. É tudo para prevenir fraudes e evitar que seu cartão seja emprestado a outras pessoas.
Se você é uma pessoa com um histórico limpo, sem envolvimento com drogas ou crime, e vendeu moeda e o dinheiro é limpo, o banco não vai fazer muitas perguntas. Fique tranquilo. Mas se você tiver algum histórico, eles vão investigar detalhadamente.
