Recentemente, um amigo meu teve muita má sorte ao sacar, com 100 ativos congelados e ele acabou preso por seis meses; o saque no mundo das criptomoedas é muito complicado e difícil! Muitos amigos me perguntam como sacar dinheiro de forma segura, então hoje vou compartilhar algumas dicas úteis.
Se você ganhou muito no mundo das moedas, segurando 10 milhões de U e quer realizar, como fazer?
Métodos de saque em Hong Kong
Você pode ir diretamente a Hong Kong para trocar moeda, mas lembre-se: não seja ganancioso e não tente atravessar a fronteira com muito U de uma só vez; faça em várias etapas para controlar o risco. Além disso, as casas de câmbio nas ruas de Hong Kong são uma mistura de boas e más; a maioria são canais não oficiais, então fique atento para evitar que o comerciante pegue seu U e desapareça.
Caminho para obter cartão bancário
Siga a rota da Binance → Kraken → cartão bancário. Primeiro, transfira U da Binance para a plataforma Kraken, troque por USD e saque para contas externas como o banco ZhongAn. É essencial obter um cartão bancário externo com antecedência; o processo pode ser um pouco complicado, mas a segurança geral é mais garantida.
Pontos principais para saque no C2C da Binance
1. Escolha a exchange certa: evite exchanges obscuras; lá existem muitos fluxos de dinheiro sujo e altos riscos. Uma vez envolvido, as consequências podem ser inimagináveis.
2. Escolha cuidadosamente os comerciantes: priorize aqueles registrados há mais de 2 anos; quanto mais transações, mais confiável é a reputação. Para os últimos 30 dias, evite extremos; fique longe de comerciantes que têm transações frequentes e parecem “inquietos” para evitar problemas.
3. Transações transparentes e com nome real: todos os passos de recebimento e pagamento devem ser feitos dentro da exchange; canais não transparentes como dinheiro em espécie e TG não devem ser utilizados. Transações offline podem ser um “jardim de armadilhas”; fraudes envolvendo U e roubos de RMB são comuns, e já houve pessoas condenadas por roubo por conta disso, então não tenha ilusões.
Como lidar com o controle de riscos do banco ao fazer grandes saques
1. Entenda a razão do controle de riscos: ao sacar, o congelamento de fundos e o controle de riscos do banco são como “fantasmas”, causando dor de cabeça. Cartões bancários que ficam inativos por muito tempo ou com um fluxo de transações escasso são propensos a “chocar” e ativar o controle de riscos. No entanto, essa questão é bastante aleatória; um milhão de remessas pode não ter problemas, enquanto valores menores de 70 mil podem ser alvo.
2. Dicas de prevenção: evite operações de “entrada e saída rápidas” ou “guerra relâmpago”; evite múltiplas entradas e uma saída ou uma entrada e múltiplas saídas, que são padrões suspeitos. Evite fazer transações grandes à noite, pois isso pode facilmente acionar o “alerta” de prevenção à lavagem de dinheiro. Mantenha um saldo no cartão, compre alguns produtos financeiros e mantenha a conta em estado “ativo”. Se não for urgente, não saque grandes quantias de forma imprudente.
3. Estratégias de resposta ao controle de riscos: se você realmente for “bloqueado” pelo controle de riscos, não entre em pânico, entre em contato rapidamente com o remetente e colabore com o banco para apelar. O banco também deseja garantir a segurança dos fundos; desde que estejamos em conformidade e tenhamos toda a documentação, a apelação normalmente pode resolver o problema com sucesso. Código da riqueza #filhotes #比特币打破感恩节魔咒 #XRP解锁新趋势 
