O órgão regulador de valores mobiliários dos EUA apresentou uma acusação de fraude em cripto contra a empresa de investimentos Touzi Capital.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) é o principal órgão regulador financeiro na jurisdição dos EUA. Nos últimos 4 anos, o corpo da SEC processou muitas empresas de cripto e não cripto por práticas antiéticas. Em particular, o corpo da SEC visou muitas empresas de cripto por fornecer serviços de negociação de cripto, nos últimos dois anos. Sob a liderança do presidente da SEC, Gary Gensler, o corpo da SEC apresentou um total de 583 ações de enforcement em 2024, o que é o maior na história da SEC.
Anunciamos que a SEC apresentou 583 ações totais de enforcement no ano fiscal de 2024 enquanto obtinha ordens de $8,2 bilhões em remédios financeiros, o maior valor na história da SEC. Para mais: https://t.co/kOnjxYRqJK pic.twitter.com/lzEGLmQEoy
— Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (@SECGov) 25 de novembro de 2024
Em 29 de novembro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) processou a Touzi Capital. O corpo da SEC acusou esta empresa de enganar mais de 1.500 investidores nos EUA. De acordo com o órgão regulador, esta empresa levantou $95 milhões para operações de mineração de Bitcoin e cripto e outros $23 milhões para reabilitação de dívidas de 2021-23.
O corpo da SEC alegou que a Touzi Capital promoveu seus investimentos como esquemas totalmente seguros e de alto rendimento, assim como os fundos de contas de poupança. Uma investigação pelo corpo da SEC observou que os esquemas de investimento oferecidos pela empresa eram altamente arriscados e também dependiam de operações incertas de terceiros.
A lista de acusações contra esta empresa de investimentos também observou que o negócio de mineração de Bitcoin do esquema era falso. Embora a Touzi Capital e seus líderes prometeram fornecer altos lucros através de contratos de energia baratos e equipamentos avançados de mineração de cripto, o aumento dos custos de energia das operações e problemas com os equipamentos tornaram essas promessas falsas.
Por todas essas maneiras antiéticas de levantar dinheiro e falhar em cumprir as promessas aos investidores, a agência SEC acusou a Touzi Capital e seu fundador Eng Taing por operar um golpe de cripto de $115 milhões.
A SEC acusou a Touzi Capital e seu CEO de operar um golpe de $115 milhões em #Cripto que afetou 1.500 investidores. pic.twitter.com/ozZaMTQpIz
— CRYPTO GEEK (@Crypto_geek___) 1 de dezembro de 2024
O órgão regulador de valores mobiliários americano também alegou que os fundos levantados foram mal utilizados e agrupados em negócios não relacionados para o benefício pessoal de Taing.
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