Número de casos de fraude disparou! Em outubro, as perdas financeiras se aproximaram do total do ano anterior.
O problema das fraudes em Taiwan continua a piorar, tornando-se uma grande preocupação social. O deputado do Kuomintang Zhang Zhi-Lun convocou uma audiência pública sobre 'Colaboração Público-Privada para Combater Fraudes' no Parlamento em 26 de novembro, onde destacou que em outubro deste ano, os casos de fraude resultaram em perdas financeiras de até 12 bilhões de dólares, um aumento de 3,2 bilhões em relação ao total do ano passado, o que é chocante. De acordo com o 'Painel de Fraude' do Ministério do Interior e da Polícia, em outubro foram tratados 18.094 casos de fraude, com perdas médias diárias de até 550 milhões de dólares. Esses números impressionantes não apenas preocupam, mas também destacam a urgência das políticas do governo contra fraudes.
Fonte da imagem: Painel de Fraude. Em outubro deste ano, os casos de fraude resultaram em perdas financeiras de até 12 bilhões de dólares.
No ano passado, as perdas financeiras devido a fraudes em Taiwan totalizaram 8,878 bilhões de dólares, dos quais 5,3 bilhões foram devido a fraudes envolvendo criptomoedas. Os dados de outubro deste ano, no entanto, mostram que o problema da fraude não apenas não melhorou, mas se agravou. Zhang Zhi-Lun questionou: 'Como o combate à fraude pode resultar em mais fraudes?' Ele apontou que o orçamento para combater fraudes para o próximo ano já alcançou 7,35 bilhões de dólares, um aumento de 4,8 vezes em relação ao ano atual, mas os resultados não mostraram melhorias significativas.
Deputados criticam: é difícil recuperar o dinheiro, a colaboração público-privada é urgente.
O deputado Wu Zong-Xian afirmou que, a partir de 2022, mais de 80% do dinheiro das fraudes já não pôde ser recuperado. Ele criticou que a maioria dos ganhos ilícitos é rapidamente lavada através de empresas de criptomoedas estrangeiras, e que o governo carece de uma regulamentação eficaz sobre as exchanges no exterior. De acordo com a investigação de Wu Zong-Xian, entre os operadores de criptomoedas que fizeram declarações de 'lavagem', 26 são domésticos e 1 é estrangeiro, mas após investigação, a empresa nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI) é na verdade uma empresa de Taiwan, o que significa que o governo não tem controle sobre qualquer empresa de criptomoedas estrangeira.
Mais preocupante é que o Centro de Comando do governo afirmou que de junho do ano passado até outubro deste ano, já foram devolvidos 2,4 bilhões de dólares, mas a situação real de reembolso é questionável. Wu Zong-Xian apontou que, na prática, é comum que após um acordo, os primeiros dois pagamentos sejam feitos, mas depois não haja mais cumprimento, o que significa que os 2,4 bilhões podem conter um componente de 'inflar' os dados.
O deputado Lin Pei-Hsiang citou o prêmio Nobel de Economia Paul Krugman e descreveu a fraude como uma indústria criminosa de alto valor. Ele enfatizou que depender apenas do setor público não é suficiente, e que deve haver uma resposta conjunta em várias frentes, incluindo legislação, tecnologia e finanças. O deputado Ko Yu-Chun também apontou que mais de 70% dos usuários de criptomoedas em Taiwan utilizam exchanges estrangeiras, o que destaca a urgência da regulamentação.
Fonte da imagem: United Daily News. O deputado do Kuomintang realiza uma audiência pública no Parlamento, pedindo uma maior regulamentação das criptomoedas.
Resposta do governo: Progresso em duas frentes na elaboração do Programa de Combate à Fraude 2.0.
Diante da proliferação de fraudes, o Centro de Comando do governo afirmou que irá combinar legislação e tecnologia para acelerar a finalização das 'Quatro Novas Leis de Combate à Fraude'.
O Centro de Comando enfatiza que está elaborando o 'Programa de Combate à Fraude 2.0', que abordará várias frentes: bloquear o uso indevido de serviços financeiros, prevenir o uso ilícito de serviços de telecomunicações, regular a indústria da economia digital para impedir que se torne um canal de fraudes, e punir severamente crimes de fraude.
Vale ressaltar que o Centro de Comando indicou que, de acordo com o relatório da Aliança Global de Combate à Fraude (GASA), mais de 40% dos asiáticos enfrentam fraudes mensalmente. Eles acreditam que o aumento no número e no valor dos casos de fraude é uma fase dolorosa no processo de contenção e controle das fraudes, e que, se o governo não agir de forma eficaz para bloquear e investigar, a situação se tornará ainda mais severa.
O trabalho de combate à fraude será realizado em colaboração por vários departamentos: o Ministério do Interior é responsável pela educação e conscientização sobre fraudes, a Comissão de Comunicações lida com serviços de telecomunicações, o Ministério do Desenvolvimento Digital se concentra na economia digital, a Comissão de Supervisão Financeira é responsável pelo fluxo de fundos ilícitos, e o Ministério da Justiça se concentra na investigação e repressão. Todos os departamentos trabalharão juntos para alcançar a melhor eficácia na contenção das fraudes.
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