Recentemente, um amigo meu teve 100 U congelados ao sacar, e ainda foi preso por seis meses! Sacar dinheiro no mundo das criptomoedas é realmente muito difícil!
Olá a todos, sou o campeão. Recentemente, muitos amigos têm me perguntado como sacar dinheiro com segurança no mundo das criptomoedas, e hoje vou compartilhar algumas dicas práticas para saque!💡
Suponha que você ganhou 10 milhões de U, e começou a pensar em como sacar o dinheiro, o que fazer? 🤔
Primeira dica, saque em Hong Kong: vá diretamente a Hong Kong para trocar dinheiro
• Mas é preciso ter cuidado: não carregue muito U de uma só vez, sacar em várias vezes é mais seguro.
• As casas de câmbio em Hong Kong geralmente não são oficiais, ⚠️ é necessário aumentar a vigilância para evitar situações em que a casa de câmbio desaparece com o U!
Segunda dica, obtenha um cartão bancário: Binance → Kraken → Cartão bancário
• Transfira U da Binance para Kraken, troque por USD e saque para uma conta como a do Banco Zhong An.
• Este método requer que você tenha um cartão bancário no exterior previamente, mas, de forma geral, é relativamente seguro.
3. Saque C2C na Binance:
• Escolha a exchange: evite usar a Europa, há muita lavagem de dinheiro e alto risco.
• Revisão rigorosa dos comerciantes:
• Tempo de registro: pelo menos 2 anos.
• Número total de transações: quanto mais, melhor.
• Número de transações nos últimos 30 dias: idealmente moderado (muitas transações podem indicar alto risco de negociações frequentes).
• Pagamentos nomeados de ambas as partes: tente concluir as transações através da exchange, eliminando transações em dinheiro offline, TG (Telegram) e outros canais não transparentes.
• ⚠️ Muitas pessoas foram enganadas em transações offline, e algumas até foram assaltadas por dinheiro em RMB. Em casos reais, alguém foi condenado por roubo, enquanto a outra parte também era uma vítima, uma tragédia sobre tragédia!
Além disso, como evitar o controle de risco do banco em saques de grandes quantias? 🏦
1. A verdade sobre o controle de risco:
• O principal risco do saque é o congelamento de fundos, seguido do controle de risco do banco.
• Cartões bancários que não são usados por um longo tempo ou que têm pouca movimentação são mais propensos a ativar o controle de risco do banco, mas a probabilidade ainda não é alta.
• Não há problema em receber transferências de clientes na casa da marca de um milhão, mas há casos em que pequenas quantias de 70 mil ativaram o controle de risco.
2. Dicas práticas para controle de risco:
• Evite comportamentos suspeitos:
• Não entre e saia rapidamente (U entra no cartão e sai imediatamente).
• Evite muitas entradas e uma saída, ou uma entrada e muitas saídas.
• Transações grandes à noite também podem ativar os mecanismos de combate à lavagem de dinheiro do banco.
• Mantenha a conta ativa:
• Se as condições permitirem, mantenha um saldo no cartão ou compre alguns produtos financeiros, mantendo atividades financeiras normais.
• Quando não precisar urgentemente do dinheiro, evite sacar grandes quantias de uma só vez.
3. E se você for controlado?
• Mantenha a calma e entre em contato com o remetente para cooperar no processo, a maioria dos controles de risco dos bancos é para proteger a segurança dos fundos dos usuários, uma reclamação normal deve resolver.
Desejo que os empresários façam grandes fortunas! 🚀