Grande retirada de dinheiro, como evitar o controle de risco do banco?🔥🔥🔥
1. A verdade sobre o controle de risco:
· O principal risco da retirada de dinheiro é o congelamento de fundos, seguido pelo controle de risco do banco.
· Cartões bancários que não são usados por um longo período ou que têm um baixo fluxo de transações são mais propensos a acionar o controle de risco do banco, mas a probabilidade ainda é baixa.
· Há clientes que transferiram valores na casa dos milhões sem problemas, mas também existem casos de pequenos valores, como 70 mil, que acionaram o controle de risco.
2. Dicas práticas para evitar o controle de risco:
Evitar comportamentos suspeitos:
Não faça entradas e saídas rápidas (entrar com o cartão e imediatamente transferir). Evite várias entradas e uma única saída, ou uma entrada e várias saídas.
· Transações grandes à noite também são propensas a acionar o mecanismo de prevenção à lavagem de dinheiro do banco.
· Mantenha a conta ativa:
· Se possível, mantenha um saldo na conta ou compre alguns produtos de investimento, mantendo atividades financeiras normais.
· Se não precisar de dinheiro urgentemente, evite retirar grandes quantias de uma só vez.
3. E se for acionado o controle de risco?
· Mantenha a calma, entre em contato com o remetente e coopere para resolver a situação, a maioria dos controles de risco do banco é para proteger a segurança dos fundos dos usuários, e a reclamação normal pode resolver a situação com sucesso.
O diretor está observando recentemente bons ativos no mercado primário, já investiu cedo em puppies, conceito de Musk, mencionado em um tweet. Há algum outro ativo que possa multiplicar por dez ou cem?