Depois de usar o ar condicionado durante o verão, você viu uma conta de eletricidade impressionante e ficou chocado? Então você abriu uma plataforma de compras online e pesquisou recarga de eletricidade, descobrindo que recarregar 100 yuan em eletricidade só custa 85 yuan. Então você clicou em comprar, mas o vendedor disse que a recarga de eletricidade pode demorar até 72 horas para ser processada. Ao pensar que você pode economizar algumas centenas de yuan, você concordou, e assim você ajudou criminosos a completar um processo de lavagem de dinheiro.
Olá a todos, hoje vamos falar sobre a nova moda de lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro através de contas de eletricidade. Todos provavelmente já sabem que recarregar o telefone lentamente é uma forma de lavagem de dinheiro, mas talvez ninguém tenha ouvido falar de lavagem de dinheiro através de recargas de eletricidade. Então, eu vou falar sobre o ponto mais crucial: a eletricidade pode ser reembolsada. A maioria das pessoas provavelmente não sabe que a eletricidade pode ser reembolsada. Se você acidentalmente recarregar eletricidade demais, pode solicitar um reembolso à China Electric Power e o dinheiro será devolvido à sua conta bancária.
Vamos primeiro discutir os princípios da lavagem de dinheiro em pequenas quantidades. A lavagem de dinheiro através de recargas de telefone e eletricidade é semelhante, pois envolve transformar grandes rendimentos ilegais em uma vasta quantidade de consumo legal em pequenas quantias. A operação específica é: suponha que você faça um pedido ao comerciante de recarga lenta de eletricidade; a recarga de 100 yuan tem um desconto de 15%, ou seja, você paga 85 yuan, mas ele não irá recarregar seu dinheiro diretamente no sistema da rede elétrica nacional de imediato; ele primeiro descontará cerca de 5 yuan e depois enviará os 80 yuan restantes junto com suas informações de pedido para o intermediário.
Ao mesmo tempo, do outro lado da internet, os grandes perdedores de apostas online estão apostando freneticamente, e eles também precisam urgentemente converter o dinheiro que têm em saldo para apostas online. Se esse apostador precisa recarregar 100 yuan, a casa de apostas, para evitar a ruptura de fundos, não irá depositar diretamente o dinheiro recarregado na sua conta, mas enviará a demanda do pedido para o que é chamado de intermediário.
Os pedidos de taxa de carregamento e os pedidos de recarga de chips serão combinados aqui pelo intermediário. O intermediário usará sua conta de eletricidade para criar um link de recarga de eletricidade e depois enviá-lo ao apostador, permitindo que ele recarregue 100 yuan através da função de recarga de eletricidade do Alipay; neste momento, sua eletricidade será considerada realmente creditada. Quando o intermediário vê que a recarga de eletricidade foi bem-sucedida, ele notificará a casa de apostas online, que então dará ao apostador um saldo de 100. Ao mesmo tempo, o intermediário descontará cerca de 5 yuan do seu pagamento como taxa de serviço, e os 75 yuan restantes serão liquidadas para a casa de apostas.
Assim, a casa de apostas terá uma receita legítima de recarga de eletricidade de 75 yuan, que não terá relação alguma com apostas, lavando com sucesso o capital de apostas. Em termos simples, você terá 85 yuan de capital limpo, 5 yuan para o comerciante da loja do Taobao, 5 yuan para o intermediário e 75 yuan para o proprietário da plataforma de apostas online; 100 yuan de dinheiro sujo entrou na sua conta de eletricidade.
Como todos podem ver pelo processo acima, recarregar eletricidade envolve muitos passos e pessoas, então não é possível que o saldo chegue rapidamente. Portanto, é necessário deixar um tempo de espera, então o comerciante não garante o tempo de chegada da recarga lenta, apenas fornece um prazo aproximado, que pode levar várias horas ou dias para ser processado.
Aqui, um iniciante pode perguntar: se 85 yuan pode recarregar 100 yuan em eletricidade, quanto dinheiro o comerciante e a plataforma de pacote vão tirar, no final, quanto você realmente terá? Eu já respondi essa pergunta antes. De acordo com a luta do país contra fraudes e apostas online, a lavagem de dinheiro pode resultar em cerca de 70% de dinheiro limpo, o que é considerado uma operação de alto nível. E se você não realizar a lavagem, esse dinheiro sujo é apenas uma sequência de números não consumíveis, que pode ser zerada a qualquer momento se a polícia pegar, apenas lavando o dinheiro sujo é que se pode considerar seguro.
Eu vejo que muitas pessoas ainda querem alugar suas contas de eletricidade como um projeto de pagamento, e eu também aconselho todos a desistir dessa ideia. Agora, os métodos de investigação da polícia na internet são muito eficazes; ser pego por lavagem de dinheiro lenta é apenas uma questão de tempo, e se algo acontecer, até sua conta de eletricidade e conta bancária poderão ser congeladas como evidência. Se o dinheiro sujo que você está lavando vem de fraudes, e a vítima perceber que foi enganada, é muito provável que ela vá à polícia investigar o destino dos fundos, e então descobrir que a eletricidade recarregada foi para a rede elétrica; a rede elétrica frequentemente optará por devolver o montante da recarga pelo mesmo caminho, e você poderá ser alvo de uma investigação, e terá que cobrir essa perda. Portanto, eu também quero lembrar a todos que, no final, o dinheiro sujo sempre acaba se voltando contra você; como uma pessoa comum, tente se afastar o máximo possível.
Bom, isso é tudo que temos para este episódio. Se este conteúdo foi útil para você, por favor, apoie-nos com um clique, e continuaremos a atualizar; até a próxima.