Um processo de denúncia acusa Binance de suborno e retaliação
28 de novembro de 2024
Um ex-funcionário de alto escalão da Binance entrou com uma ação de denúncia no Reino Unido, alegando que um colega solicitou suborno de um cliente em troca de tratamento favorável.
Amrita Srivastava, que trabalhava remotamente para a plataforma Link da Binance, afirma que foi demitida injustamente após denunciar o suposto comportamento.
Problemas legais continuam para Binance
De acordo com relatórios da Bloomberg, as alegações surgiram durante um tribunal de trabalho no início desta semana. O colega aceitou pagamento sob o pretexto de prestar serviços de consultoria, disse Srivastava.
O funcionário recebia subornos secretamente para registrar novos clientes na bolsa de valores. Também alegou que o indivíduo ocultou sua afiliação à Binance e desde então deixou a empresa.
Embora Srivastava tenha denunciado o suborno aos seus gestores em abril de 2023, ela foi demitida no mês seguinte.
Agora, a Binance Europe Ltd está processando o que foi alegado como retaliação por levantar preocupações sobre o incidente. A bolsa também enfrentou alegações semelhantes de outro funcionário no início deste ano.
“Amrita Srivastava, uma ex-funcionária da Binance, está processando a filial da Binance no Reino Unido, alegando que foi demitida por denunciar um esquema de suborno. Ela diz que alguém na Binance aceitou suborno sob o pretexto de 'consultoria' e ela não teria permitido. relatou, mas depois... Um mês, boom - demitido por “mau desempenho”, escreveu Mario Naval no X (antigo Twitter)
Ao mesmo tempo, a equipe jurídica da Binance argumentou que a empresa já estava ciente da alegação de suborno. No entanto, afirmaram que a demissão de Srivastava se deveu ao mau desempenho. A equipe jurídica destacou a prática mais ampla da empresa de lidar com o mau desempenho dos funcionários.
Esta audiência conta outra história em uma longa lista de problemas jurídicos para a Binance. Em novembro de 2023, a bolsa se declarou culpada de violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA. Isso levou a uma multa recorde de US$ 4,3 bilhões e à renúncia de Changping Zhao (CZ) como CEO da empresa.
Ao mesmo tempo, CZ e Binance estão enfrentando um processo separado da falida exchange de criptomoedas FTX. De acordo com a ação movida no início deste mês, Sam Bankman-Fried transferiu fraudulentamente uma parte de US$ 1,8 bilhão em ativos para a CZ e sua exchange.
Recentemente, CZ cumpriu pena de quatro meses de prisão por violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA. Ele foi libertado em setembro, mas ainda enfrenta vários outros processos.