Amrita Srivastava, ex-executiva da Binance, processou a Binance Europe Ltd por demissão injusta. Ela alega que foi demitida porque relatou suborno na empresa. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, Srivastava alegou que perdeu o emprego em retaliação por expor essas práticas antiéticas em abril de 2023.
Srivastava apresenta queixas de denunciantes
De acordo com o processo, Srivastava alegou que um colega de trabalho aceitou subornos enquanto alegava oferecer “serviços de consultoria”. Ela alegou que esse colega de trabalho permitiu o acesso direto do cliente à Binance enquanto fingia falta de afiliação com a empresa. No entanto, um mês após relatar essas preocupações, Srivastava foi demitida de seu cargo.
Por isso, ela busca ajuda jurídica e argumenta que sua demissão violou as leis que protegem denunciantes que falam sobre irregularidades. Em resposta às suas alegações, os advogados da Binance negaram as acusações de retaliação. Eles alegaram que Srivastava foi demitida por desempenho ruim, não porque ela relatou o incidente de suborno. Enquanto isso, a Binance Europe Ltd ainda não divulgou uma declaração oficial sobre o processo.
Desafios legais da Binance
No início deste ano, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA entrou com uma ação contra a Binance e o ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao, acusando-os de enganar os reguladores sobre os controles de vigilância de mercado da bolsa e inflar artificialmente os volumes de negociação. Esse caso está atualmente em andamento após a aprovação judicial da maioria das alegações da SEC.
Além disso, em março, o 2º Tribunal de Apelações dos EUA em Manhattan reabriu um processo separado contra a Binance. Os investidores acusaram a exchange de vender tokens não registrados que mais tarde incorreram em perdas significativas. Pouco tempo depois, três investidores de criptomoedas entraram com uma ação coletiva contra a empresa por não impedir a lavagem de dinheiro, resultando na perda de seus ativos digitais pelos demandantes.
CZ renunciou ao cargo de CEO da Binance em novembro de 2023 após se declarar culpado de violar as leis de lavagem de dinheiro dos EUA.
Equipe jurídica da FTX entrou com ação judicial contra a Binance
Da mesma forma, a equipe jurídica da FTX entrou com um grande processo contra a Binance e a CZ por suposta fraude. O processo gira em torno de um acordo de recompra de US$ 1,76 bilhão que a FTX alegou ser enganoso e prejudicial à bolsa. Conforme relatado pelo TheCoinRise, a Binance se envolveu em táticas de alto risco, criando uma rede complexa de transações para sobrecarregar as finanças da FTX.
Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, também acusou Zhao de espalhar informações falsas nas redes sociais, gerando pânico que piorou a crise da FTX.
No entanto, a Binance rejeitou essas acusações como sem mérito e prometeu se defender vigorosamente no tribunal. Embora a exchange ainda não tenha abordado cada alegação, ela insistiu que operava dentro dos limites legais, e a queda da FTX resultou de sua má administração.
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