A polícia prendeu 11 pessoas, incluindo duas mulheres, por seu suposto envolvimento no esquema de investimento em criptomoeda Gigamax, que causou perdas superiores a RM7,25 milhões. - NSTP/ASWADI ALIAS
KUALA LUMPUR: A polícia prendeu 11 indivíduos, incluindo duas mulheres, em conexão com o esquema de investimento fraudulento em criptomoeda Gigamax, que supostamente causou perdas superiores a RM7,25 milhões.
O diretor do Departamento Federal de Investigação de Crimes Comerciais, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, disse que as prisões foram feitas após uma série de operações em Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu e Melaka em 13 de novembro.
Esses indivíduos envolveram a alta administração da empresa envolvida, palestrantes, bem como aqueles que foram designados para realizar retiradas de criptomoedas," disse ele.
Ramli disse que, com base nas investigações policiais, os supostos fraudadores usaram a plataforma Gigamax, que funcionava como um corretor para investimentos e vendas de criptomoedas, "ele disse aos repórteres na terça-feira.
As investigações revelaram que a plataforma foi introduzida em julho de 2022 por uma academia envolvendo uma organização não governamental, disse ele, acrescentando que a ONG ofereceu educação sobre blockchain e descentralização financeira.
"Usando sua experiência e conhecimento em criptomoedas, conseguiram convencer muitas pessoas a investir," disse Ramli, acrescentando que os investidores usariam a plataforma para retirar seus lucros diariamente.
Os investidores também foram convidados a participar de um programa de afiliados para motivar os usuários do Gigamax a atrair mais investidores.
"Infelizmente, a plataforma funcionou apenas por cerca de um ano antes de não poder mais ser acessada, deixando os investidores incapazes de realizar novas retiradas.
"Após isso, recebemos 101 relatos de investidores até 27 de junho," disse ele, acrescentando que o caso foi classificado como fraude sob a Seção 420 do Código Penal.
Ramli aconselhou aqueles que desejam fazer investimentos em criptomoedas a realizar verificações detalhadas antes de se desfazerem de seu dinheiro.
As pessoas precisam conhecer as características dos golpes de investimento, disse ele, acrescentando que na maioria dos casos eles usam contas bancárias pessoais e de empresas para receber investimentos.
Ramli disse que eles também oferecem altos retornos sobre o investimento com risco mínimo para os investidores.