Revelado: Regulador financeiro dos EUA investiu secretamente US$ 18,5 milhões em criptomoedas, visando a comunidade muçulmana

Resumo detalhado:

O caso e o método de operação

Khalid Parekh, um gestor financeiro do Texas e proprietário da Fair Invest, levantou US$ 18,5 milhões de 373 investidores em 40 estados entre agosto de 2021 e agosto de 2022. Ele tem como alvo a comunidade muçulmana nos EUA por meio de programas de rádio, podcasts e entrevistas, alegando que os investimentos estão em conformidade com a lei islâmica e prometendo retornos anuais de 4%.

Violação

Em vez de investir em ativos tradicionais como ações, fundos mútuos e commodities, como prometido, Parekh transferiu secretamente o dinheiro dos clientes para duas plataformas de empréstimos de criptomoedas. Ele não revelou isso aos investidores, contradizendo seu compromisso original.

Punição e consequências

Parekh concordou em pagar uma multa de US$ 100.000 após uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Durante a investigação, ele devolveu todo o principal e o lucro prometido de 4% aos investidores. Parekh também retirou seu registro de consultor de investimentos na SEC.

Impacto mais amplo

O evento acontece em meio ao aperto do controle da SEC sobre as atividades de criptomoedas. No entanto, alguns especialistas do setor esperam que a pressão diminua, já que o atual presidente da SEC, Gary Gensler, deve deixar o cargo em 20 de janeiro de 2025. Espera-se que Donald Trump, que prometeu ser o “presidente das criptomoedas”, nomeie um chefe da SEC mais favorável à indústria.

A SEC se recusou a comentar mais sobre o assunto.