Um relatório afirma que uma organização de lavagem de dinheiro conectada às importações de cocaína dos EUA do México e da Colômbia usa Tether (USDT). Os traficantes de drogas têm usado criptomoedas, particularmente USDT, para mover rapidamente a riqueza através das fronteiras. Organizações criminosas, incluindo o cartel de drogas mexicano Sinaloa, são acusadas de usar esses ativos para o tráfico de drogas em grande escala.
O USDT é supostamente vendido com desconto no México devido à sua ampla associação com os lucros do tráfico de drogas. O governo dos EUA apreendeu mais de 5 milhões de USDT conectados ao tráfico de cocaína, e uma investigação separada do FBI descobriu uma operação de lavagem de dinheiro envolvendo corretores de criptomoedas e grandes cartéis mexicanos.
Tether e Binance não responderam à solicitação da Decrypt.
Fonte
<p>A publicação Lavagem de Dinheiro Cripto: Importações de Cocaína dos EUA e Tether USDT apareceu pela primeira vez no CoinBuzzFeed.</p>