Uma investigação recente lançou luz sobre um golpe de engenharia social onde o perpetrador, conhecido como Ronald Spektor (ou Ronaldd), supostamente desempenhou um papel fundamental no roubo de $6,5 milhões de uma única vítima no mês passado.
A vítima, baseada nos EUA, entrou em contato em 7 de outubro de 2024, após receber uma ligação de um número falsificado se passando pelo suporte da Coinbase, o que os levou a um site de phishing.
Após o roubo, o rastreamento revelou que os fundos roubados foram desviados através da eXch na Ethereum e Bitcoin antes de serem convertidos em Litecoin e transferidos para múltiplos serviços. No entanto, o caso tomou um rumo mais pessoal quando, apenas um dia após o roubo, Ronald foi visto ostentando $3,1 milhões recebidos via Ledger Live durante uma tela compartilhada no Discord em 8 de outubro de 2024.
1/ Uma investigação sobre o golpista de engenharia social Ronaldd (Ronald Spektor) que supostamente ajudou a roubar $6,5M no mês passado de uma única vítima ao se passar pelo suporte da Coinbase. pic.twitter.com/8kmLR5Y3cv
— ZachXBT (@zachxbt) 20 de novembro de 2024
Uma investigação adicional ligou Ronald à fraude através de um canal do Telegram agora deletado, onde um endereço de carteira intimamente ligado ao roubo de $6,5 milhões foi revelado. A conexão foi fortalecida quando um endereço TON vinculado ao número do Telegram de Ronald foi rastreado até várias exchanges. Através de uma análise de tempo, foi descoberto que essas exchanges processaram retiradas da Coinbase, sugerindo vítimas adicionais de golpes de falsificação.
Vazamentos de dados públicos expuseram mais sobre Ronald, incluindo seu e-mail, endereço IP de Nova York e nome completo, ligando-o a outros golpes conhecidos. Tragicamente, a vítima deletou sua conta X após receber um conselho ruim, dificultando ainda mais a investigação.
Embora não esteja claro quem eram os cúmplices de Ronald, capturas de tela do Ledger mostram apenas $3,1 milhões dos $6,5 milhões roubados, deixando muitas perguntas sem resposta. A conta do Telegram de Ronald foi deletada desde então, adicionando à mistério em torno do caso.
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A postagem 'Investigação Sobre Golpe de Engenharia Social Revela Suposto Papel de Ronald Spektor no Roubo de $6,5M' apareceu primeiro no The Merkle News.
