TLDR:

  • Sumsub e Elliptic formam parceria para aprimorar a triagem de carteiras de criptomoedas e avaliação de riscos

  • A integração permite a conexão perfeita das assinaturas existentes da Elliptic ao sistema da Sumsub via modelo BYOK

  • A parceria visa combater o aumento do crime e fraude relacionados a blockchain no setor de criptomoedas

  • A solução oferece fluxos de trabalho automatizados e avaliações de risco em tempo real usando os dados de blockchain da Elliptic

  • A plataforma combinada fornece um painel unificado para conformidade e monitoramento de criptomoedas

A plataforma de verificação Sumsub anunciou uma nova parceria com o líder em análises de blockchain Elliptic. A colaboração, revelada em 26 de novembro de 2024, combina as capacidades de verificação da Sumsub com as análises de blockchain da Elliptic para criar um sistema mais robusto para detectar e prevenir crimes financeiros relacionados a criptomoedas.

A parceria ocorre em um momento em que a fraude em criptomoedas continua a representar desafios para o setor financeiro.

De acordo com o Relatório de Fraude de Identidade da Sumsub 2024, a indústria de criptomoedas está entre os cinco setores que apresentam as maiores taxas de fraude este ano, destacando a necessidade urgente de medidas de segurança aprimoradas.

A nova integração permite que as empresas conectem suas assinaturas existentes da Elliptic diretamente à plataforma da Sumsub através de um modelo Bring Your Own Key (BYOK). Essa abordagem permite que os clientes mantenham o controle sobre suas chaves de criptografia enquanto acessam os serviços combinados de ambas as plataformas.

Uma das principais características da integração é a automação dos processos de triagem de carteiras de criptomoedas. O sistema fornece avaliações de risco em tempo real impulsionadas pelos extensos dados de blockchain da Elliptic, simplificando o que era anteriormente uma tarefa complexa e demorada para muitas empresas.

A parceria também introduz um painel unificado para conformidade e monitoramento de criptomoedas. Esta consolidação elimina a necessidade de fluxos de trabalho separados e sistemas adicionais, facilitando a gestão das operações de segurança em criptomoeda das empresas a partir de um único local.

Para empresas nos setores de blockchain, fintech e pagamentos, a integração oferece capacidades de investigação aprimoradas. Os usuários podem acessar análises detalhadas de blockchain diretamente através do painel da Elliptic quando necessário, fornecendo insights mais profundos sobre atividades potencialmente suspeitas.

A plataforma combinada aborda os crescentes requisitos regulatórios no setor de criptomoedas. Com a ampla cobertura de criptoativos e blockchains da Elliptic, as empresas podem garantir melhor a conformidade com as regulamentações atuais enquanto se preparam para requisitos futuros.

Desenvolvimentos recentes nas abordagens das forças de segurança em relação ao crime criptográfico sublinharam a importância de tais medidas de segurança. A criação do próprio token criptográfico pelo FBI para investigações criminais demonstra a natureza em evolução tanto do crime relacionado a criptomoedas quanto das ferramentas necessárias para combatê-lo.

James Smith, cofundador da Elliptic, enfatizou o papel da parceria na criação de defesas mais fortes contra crimes financeiros. Ele observou que a integração permite que as empresas abordem riscos de forma proativa enquanto mantêm transparência em suas operações.

Ilya Brovin, Diretor de Crescimento da Sumsub, destacou a importância da parceria na expansão de seu ecossistema de prestador de serviços de ativos virtuais (VASP). A colaboração visa simplificar os processos de conformidade e ajudar as empresas a se manterem à frente das ameaças emergentes no setor.

A integração também apresenta medidas de segurança de dados aprimoradas. O modelo BYOK permite que os clientes gerenciem e protejam suas informações sensíveis enquanto utilizam a gama completa de serviços de conformidade e monitoramento oferecidos por ambas as plataformas.

Os aspectos técnicos da integração incluem fluxos de trabalho de triagem automatizados, capacidades de avaliação de risco em tempo real e acesso direto a análises detalhadas de blockchain. Essas funcionalidades foram projetadas para trabalhar juntas de forma integrada, proporcionando uma visão abrangente das transações de criptomoeda e dos riscos potenciais.

A base de clientes existente da Sumsub, que inclui empresas como Bitpanda, Wirex e Huobi, terá acesso a essas capacidades aprimoradas. A integração deve beneficiar tanto novos quanto antigos clientes em diversos setores que lidam com transações de criptomoeda.

A posição estabelecida da Elliptic no mercado, incluindo reconhecimento como Pioneiro em Tecnologia pelo WEF e apoio de grandes instituições financeiras como J.P. Morgan e Wells Fargo Strategic Capital, adiciona credibilidade à parceria. Sua presença global, com escritórios em Londres, Nova York, Cingapura e Tóquio, apoia o escopo internacional dos serviços integrados.

As capacidades de monitoramento da plataforma se estendem ao rastreamento de transações, prevenção de fraudes e conformidade com os requisitos da Travel Rule. Esses recursos são particularmente relevantes para empresas que operam em várias jurisdições com requisitos regulatórios variados.

O post Sumsub Partners with Elliptic to Strengthen Crypto Fraud Prevention and Compliance Tools apareceu primeiro no Blockonomi.