Na onda das criptomoedas, cada pico e vale esconde segredos de riqueza. Especialmente em centros financeiros internacionais como Hong Kong, retirar dinheiro não é apenas uma questão técnica, mas uma batalha de sabedoria. Hoje, o Rui vai te mostrar como retirar dinheiro com segurança no mundo das criptomoedas, garantindo que os fundos sejam mantidos!
Prevenir é melhor que remediar: evite o risco de congelamento de dinheiro sujo
1. Escolha plataformas grandes para negociar: ao negociar OTC, priorize plataformas grandes como Binance e OKEx. Essas plataformas têm bons canais de comunicação e medidas de controle de risco com as autoridades reguladoras, que podem oferecer segurança adicional para seus fundos.
2. Estratégia de saque T+1/T+2: escolha plataformas OTC que suportem saques T+1 ou T+2. Embora haja um atraso no saque, isso pode efetivamente reduzir o risco de lavagem de dinheiro.
3. Negociação de moedas populares: evite usar stablecoins como USDT para negociações OTC, em vez disso, escolha moedas populares como BTC e ETH.
4. Cartão bancário independente: use um cartão bancário separado para negociações OTC, separando-o de cartões de salário e outros, para que mesmo que ocorra um congelamento, não afete outros fundos.
5. Bancos regionais: considere usar cartões de bancos regionais, como bancos comerciais urbanos ou cooperativas de crédito, pois o risco de congelamento pode ser menor em comparação com bancos de médio e grande porte.
6. Evitar transações frequentes: não negocie frequentemente com comerciantes ou usuários fixos para evitar suspeitas de lavagem de dinheiro.
7. Negociação com comerciantes confiáveis: procure comerciantes OTC de boa reputação para realizar transações, evitando negociar com comerciantes de áreas problemáticas.
8. Reduzir a frequência de saques: diminua o número de saques e aumente o valor de cada saque para reduzir o risco.
9. Evitar transferências de fundos: após a negociação OTC, não transfira imediatamente para outros cartões bancários para não afetar outros fundos.
10. Negociações em dias úteis: tente realizar transações durante os horários normais em dias úteis.
11. Não transferir imediatamente após receber: após vender USDT, não transfira imediatamente os fundos, mas mantenha-os na conta por um tempo.
Estratégias de resposta após o congelamento do cartão
Se você infelizmente encontrar um cartão congelado, aqui estão algumas possíveis soluções:
1. Entender a razão do congelamento: vá ao banco onde abriu a conta para entender a razão específica do congelamento do cartão e determinar se é por risco do banco ou congelamento pela polícia.
2. Congelamento por risco bancário: leve seu documento de identidade e cartão bancário, apresente comprovantes de transações e coopere com as investigações dos bancos e departamentos policiais.
3. Congelamento judicial pela polícia: entre em contato com o policial responsável, entenda a razão do congelamento do cartão e coopere ativamente com a investigação para provar sua inocência.
Interpretação das políticas mais recentes sobre negociação de moedas.
Em 24 de setembro de 2021, o Banco Central, em conjunto com dez ministérios, publicou um comunicado que deixou claro que as moedas virtuais não têm status de moeda legal e que as atividades comerciais relacionadas são consideradas atividades financeiras ilegais. Oferecer serviços a residentes dentro do país por bolsas de valores no exterior também é ilegal. Participar de atividades de investimento e negociação de moedas virtuais apresenta riscos legais.
No mundo das criptomoedas, retirar dinheiro com segurança é uma habilidade técnica, especialmente em centros financeiros internacionais como Hong Kong. A seguir, eu, Rui, vou apresentar a vocês algumas moedas que podem valorizar mais de 60%. Não seja como uma mosca sem cabeça, siga-me e juntos vamos prosperar. Se você quer me acompanhar, comente '1' e eu pessoalmente vou te guiar.
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