De acordo com a ChainCatcher, em documentos oficiais, um júri do tribunal federal de Massachusetts decidiu em 22 de novembro que Alan Joseph, um homem de 36 anos de Lancaster, é culpado de operar ilegalmente um negócio de troca de criptomoedas.
A promotores acusam-no de realizar pelo menos 4 transações ilegais de troca de dinheiro por bitcoin entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, incluindo uma transação suspeita de 25 mil dólares. O tribunal determinou que Joseph violou a lei federal ao converter dinheiro proveniente de transações fraudulentas de produtos de luxo em bitcoin, sem estar registrado como negócio de transmissão de moeda.
De acordo com as diretrizes de sentença, a lavagem de dinheiro pode resultar em uma pena máxima de 20 anos de prisão, enquanto a operação ilegal de um negócio de transmissão de moeda pode resultar em uma pena máxima de 5 anos de prisão, com multas de até 250 mil dólares para cada acusação. O tribunal fará a sentença em 24 de fevereiro de 2025.
