PANews 26 de novembro de 2023 - Um homem de Lancaster, Massachusetts, Alan Joseph, foi considerado culpado em 22 de novembro de 2024 por um júri por envolvimento em transações ilegais de bitcoin e atividades de lavagem de dinheiro. Joseph foi acusado de um crime de operação ilegal de serviços de transmissão de moeda e três crimes de lavagem de dinheiro. A juíza federal Margaret R. Guzman marcou a data da sentença para 24 de fevereiro de 2025.
De acordo com documentos do tribunal, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, Joseph, de 36 anos, participou de pelo menos quatro transações financeiras, convertendo o dinheiro que ele acreditava ser de produtos falsificados (incluindo produtos falsificados da Gucci) em bitcoin. Uma das transações ocorreu em 28 de outubro de 2020, quando Joseph converteu cerca de 25 mil dólares em bitcoin para um agente infiltrado. Durante o processo, o agente infiltrado informou a Joseph que esses fundos provinham de uma 'donzela rica' que comprava 'falsificações'.
Vale ressaltar que Joseph nunca se registrou no Departamento do Tesouro para suas operações de transmissão de moeda, conforme exigido pela lei federal e regulamentações, e também não solicitou que o agente infiltrado apresentasse identificação durante o encontro. De acordo com a legislação relevante, o crime de lavagem de dinheiro pode resultar em até 20 anos de prisão, 3 anos de liberdade supervisionada e uma multa de 250 mil dólares; o crime de operação ilegal de serviços de transmissão de moeda pode resultar em até 5 anos de prisão.
