De acordo com o Odaily, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que um homem de Lancaster, Massachusetts, foi considerado culpado em 22 de novembro de 2024, após um julgamento com júri de cinco dias. A condenação estava relacionada ao seu envolvimento em um negócio de transmissão de dinheiro sem licença, que facilitou a troca de dinheiro por Bitcoin para um indivíduo supostamente envolvido na venda ilegal de produtos falsificados. Alan Joseph, de 36 anos, foi condenado por uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e três acusações de lavagem de dinheiro. A juíza do Tribunal Distrital dos EUA Margaret R. Guzman deve sentenciar Joseph em 24 de fevereiro de 2025.
As atividades criminosas de Joseph vieram à tona após sua prisão em fevereiro de 2021, o que levou à sua acusação por um grande júri federal em março de 2021. A investigação revelou que os criminosos confiaram nas operações de lavagem de dinheiro de Joseph para ocultar seus lucros, auxiliando assim as empresas criminosas a escapar da detecção, aumentar as margens de lucro e evitar obrigações fiscais. Michael J. Krol, um agente do New England Homeland Security Investigations, enfatizou o papel que Joseph desempenhou na facilitação dessas atividades ilegais. O caso destaca os esforços contínuos da polícia para reprimir crimes financeiros e o uso de criptomoedas em transações ilegais.
