YEREVAN (CoinChapter.com) — A plataforma de cripto da Coreia do Sul, Delio, foi declarada falida, com um tribunal de Seul confirmando a decisão em 22 de novembro de 2024. A plataforma deve 245 bilhões de won (US$ 1,75 bilhão) aos clientes, muitos dos quais não conseguiram retirar fundos desde junho de 2023.
Grupo Delio Crypto Finance. Fonte: Korea Coin Group Reunião de Credores da Delio Agendada
Os procedimentos de liquidação da Delio estão em andamento, permitindo que os credores apresentem reivindicações até 21 de fevereiro de 2025. Uma reunião de credores está planejada para 19 de março de 2025, onde as partes afetadas discutirão os ativos e passivos remanescentes da empresa.
Registros do tribunal revelaram que a Delio havia confiado uma grande parte dos depósitos de seus clientes a uma empresa de gestão, que então depositou os fundos em contas vinculadas à plataforma FTX. Um funcionário do tribunal confirmou.
“O devedor arrendou e confiou a gestão dos ativos virtuais dos depósitos dos clientes à empresa de gestão, mas uma grande parte foi depositada e gerida na conta da FTX.”
O colapso da FTX em novembro de 2022 deixou a Delio incapaz de recuperar esses ativos, levando a uma crise de liquidez que impactou 2.800 clientes.
Ações Legais em Torno da Falência da Delio
A falência ocorre após a Delio enfrentar uma série de desafios regulatórios e legais. A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) multou a Delio em 1,83 bilhões de won (US$ 1,34 milhão) e recomendou que o CEO Jeong Sang-ho fosse removido de sua posição em setembro de 2023. A Delio respondeu com uma ação legal, alegando que a FIU havia interpretado erroneamente as leis que regem as plataformas de ativos virtuais.
O Sr. Jeong (51), CEO da Delio, compareceu a um interrogatório de suspeitos em 25 de abril no Tribunal Distrital Sul de Seul. Ele enfrentou acusações de violar a Lei sobre Punição Agravada para Crimes Econômicos Específicos (fraude). As acusações decorrem da suspensão de depósitos e retiradas de ativos virtuais no valor de 250 bilhões de won. Apesar das alegações, o Sr. Jeong evitou a prisão naquele dia. Fonte: News 1
Jeong Sang-ho, por sua vez, enfrenta acusações de fraude, desvio de verbas e quebra de confiança. Nos procedimentos judiciais, Jeong argumentou que os depósitos dos clientes não estavam “protegidos por capital” de acordo com os termos da plataforma.
A Delio, fundada em 2018, foi a primeira empresa sul-coreana a obter o status de prestadora de serviços de ativos virtuais (VASP) em 2022. No entanto, após seus problemas financeiros, a empresa propôs transferir sua dívida para uma nova entidade e se vender a outra empresa que busca o status de VASP.
Falência da Haru Invest Aumenta o Impacto do Colapso da FTX
A empresa irmã da Delio, Haru Invest, também declarou falência em 20 de novembro de 2024, após interromper as operações no mesmo dia que a Delio em junho de 2023. A Haru Invest havia processado a B&S Holdings, acusando-a de fornecer relatórios financeiros falsos, o que contribuiu para sua queda.
A turbulência na Haru Invest intensificou-se em agosto de 2023, quando o CEO Hugo Hyungsoo Lee foi esfaqueado. O incidente ocorreu durante os procedimentos de falência e envolveu um cliente irritado. Anteriormente, em fevereiro, as autoridades prenderam Lee. Ele agora enfrenta acusações com outros executivos por suposto má conduta.
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