Coinspeaker Filipinas para Reforçar Regras de Relatórios de Ativos Virtuais até 1º de Janeiro
As Filipinas estão avançando na regulação do setor de ativos virtuais através de um novo sistema de relatórios iniciado pelo Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Um portal de relatórios está programado para ser lançado em 1º de janeiro de 2025, com um rascunho de circular recentemente divulgado, delineando requisitos aprimorados de submissão de dados para prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs).
Sob as regras atualizadas, os VASPs devem enviar treze relatórios em intervalos especificados para garantir uma supervisão completa. As submissões mensais exigem dois relatórios detalhando volumes de transações, valores e ativos totais sob custódia. Além disso, as declarações trimestrais devem incluir sete pontos de dados, como locais de escritórios operacionais, sites e demografia de titulares de contas. As obrigações semestrais envolvem três relatórios adicionais, enquanto uma demonstração financeira auditada é necessária a cada ano.
A iniciativa aborda lacunas de dados, minimiza inconsistências de informações e melhora a qualidade geral dos dados relacionados a ativos virtuais. O BSP busca estabelecer um ecossistema transparente e seguro através desses requisitos, promovendo confiança e estabilidade dentro do mercado de ativos virtuais.
Novo Portal de Relatórios para VASPs
Inicialmente, os Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais continuarão a enviar relatórios de Negócios de Serviços Financeiros através dos canais atuais durante a primeira metade de 2025. Depois disso, as submissões devem ser transferidas para um portal de relatórios recém-introduzido, a menos que o BSP emita diretrizes alternativas. Este ajuste visa aumentar a eficiência da coleta de dados, permitindo um monitoramento aprimorado das operações de ativos virtuais em todo o país.
A não conformidade com os padrões de relatórios atualizados resultará em ações de execução, ressaltando o compromisso do BSP com uma supervisão regulatória rigorosa. Os VASPs têm até 13 de dezembro para fornecer feedback sobre a estrutura proposta, permitindo que o BSP incorpore as perspectivas da indústria e finalize o sistema de forma eficaz.
Atualmente, apenas 14 VASPs possuem registro com o BSP, com sete operando ativamente. Entidades notáveis incluem Maya Filipinas, Philippine Digital Asset Exchange (PDAX), Betur Inc. (COINS PH), Bloomsolutions Inc, Direct Agent 5 (SurgePay Mobile App), Moneybees Forex, e TopJuan Technologies Corp. O BSP aconselha o público a permanecer vigilante ao transacionar com VASPs não registrados ou baseados no exterior para mitigar riscos ligados a operadores não autorizados.
Filipinas Proíbe Jogos de Azar Online
As Filipinas estão avançando na regulação financeira ao abordar ativos virtuais juntamente com outras preocupações de segurança nacional. Em julho de 2024, o presidente Ferdinand Marcos Jr. proibiu operações de jogos de azar online devido a vínculos com crimes, incluindo assassinato, sequestro e tráfico humano. Esta proibição visa os Operadores de Jogos Offshore das Filipinas (POGOs), que enfrentaram acusações de envolvimento em fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e outras práticas ilegais além de suas atividades principais.
A regulação de ativos virtuais pelo banco central alinha-se à repressão governamental mais ampla contra os POGOs, mostrando uma estratégia unificada para fortalecer a supervisão financeira e garantir a segurança pública. A introdução de 13 novas medidas de relatório sublinha os esforços para criar uma estrutura segura para transações de ativos virtuais, visando equilibrar inovação com padrões regulatórios rigorosos.
Em maio de 2020, o banco central emitiu diretrizes para ativos virtuais e prestadores de serviços a fim de limitar riscos como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O banco reconheceu a eficiência e a relação custo-benefício das transferências de ativos virtuais, enquanto enfatizava a necessidade de abordar os riscos decorrentes do anonimato, da velocidade rápida das transações, das flutuações de preços e do alcance global.
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