No mundo das criptomoedas, retirar fundos com segurança é uma tarefa técnica, especialmente num centro financeiro internacional como Hong Kong. Aqui, partilhamos algumas dicas práticas para o ajudar a prevenir riscos durante o processo de levantamento e garantir a segurança dos seus fundos.
Tome precauções antes que aconteçam: evite o risco de congelamento de dinheiro negro
1. Escolha uma grande plataforma para negociação: Na negociação OTC, dê prioridade a grandes plataformas como Binance e Oyi. Essas plataformas possuem bons canais de comunicação e medidas de controle de risco com agências reguladoras, o que pode fornecer proteção adicional para a segurança de seus fundos.
2. Estratégia de retirada T+1/T+2: Escolha uma plataforma OTC que suporte retiradas T+1 ou T+2. Embora as retiradas sejam atrasadas, ela pode efetivamente reduzir o risco de lavagem de dinheiro.
3. Transações monetárias convencionais: Tente evitar o uso de moedas estáveis, como USDT, para transações OTC e, em vez disso, escolha moedas convencionais, como BTC e ETH.
4. Cartão bancário independente: Use um cartão bancário separado para transações OTC, separado dos cartões de salário, etc. Mesmo que esteja congelado, não afetará outros fundos.
5. Bancos locais: Considere a utilização de cartões de bancos locais, tais como bancos comerciais municipais e bancos comerciais rurais Em comparação com bancos grandes e médios, o risco de congelamento pode ser menor.
6. Evite transações frequentes: Não realize transações frequentes com comerciantes ou usuários fixos para evitar suspeitas de lavagem de dinheiro.
7. Transações com comerciantes confiáveis: Encontre comerciantes OTC respeitáveis para transações e evite transações com comerciantes em áreas problemáticas.
8. Reduza a frequência dos saques: Reduza o número de saques e aumente o valor de um único saque para reduzir os riscos.
9. Evite transferência de fundos: Após transações OTC, não transfira imediatamente para outros cartões bancários para evitar afetar outros fundos.
10. Negociação em dias úteis: Tente realizar negociações durante os horários normais dos dias úteis.
11. Não transfira os fundos imediatamente após receber o dinheiro: Após vender o USDT, não transfira os fundos imediatamente, mas mantenha-os na conta por um período de tempo.
Contramedidas após congelar o cartão
Se você tiver a infelicidade de encontrar um cartão congelado, aqui estão algumas soluções possíveis:
1. Entenda o motivo do congelamento do cartão: Vá até o banco de abertura da conta para desbloquear o motivo específico do congelamento do cartão e determine se é controle de risco bancário ou congelamento de segurança pública.
2. Congelamento do controle de risco bancário: Traga sua carteira de identidade e cartão do banco, apresente comprovante de reconciliação e coopere com a investigação do banco e do departamento de segurança pública.
3. Congelamento judicial de segurança pública: Entre em contato com o policial responsável para desbloquear o motivo do congelamento do cartão e coopere ativamente com a investigação para provar sua inocência.
Interpretação da última política de especulação monetária
Em 24 de setembro de 2021, o anúncio emitido pelo Banco Popular da China e dez ministérios e comissões afirmava claramente que as moedas virtuais não têm o estatuto de moeda com curso legal e que as atividades comerciais relacionadas são atividades financeiras ilegais. Também é ilegal que bolsas no exterior forneçam serviços a residentes no meu país. Existem riscos legais envolvidos na participação em atividades de investimento e negociação em moeda virtual.
No mundo das criptomoedas, retirar dinheiro com segurança é uma tarefa técnica, especialmente num centro financeiro internacional como Hong Kong. A seguir, eu, irmão Rui, vou levá-lo a distribuir algumas moedas que deverão subir mais de 60%. Pare de correr como uma mosca sem cabeça, siga-me e vamos chegar ao topo juntos. Se você quiser voar comigo, coloque "1" na área de comentários e eu mesmo te levarei para voar.
Não se esqueça de prestar atenção em: doge, sui, vaca, máscara... essas moedas podem ser a próxima mina de ouro. Vamos trabalhar juntos para aproveitar a riqueza na nova era do blockchain.
