Veterano do mundo das criptomoedas revela: como pequenos investidores podem sair ilesos diante de lucros massivos.
Depois de 15 anos de experiências no mundo das criptomoedas, vi muitas pessoas afirmando que podem facilmente converter seus investimentos em dinheiro, mas muitas vezes isso é apenas uma autoilusão. Eles ignoram a essência da natureza humana e, diante dela, a impotência de todas as regras e estratégias. A discussão aqui se refere a pequenos investidores, não a instituições, profissionais de comércio exterior ou especialistas. Para os verdadeiros pequenos investidores e novatos, sair completamente do mercado não é fácil, e há poucos nos comentários que realmente ganharam mais de 10 milhões, o que é realmente triste no mundo das criptomoedas.
Como alguém que está há muitos anos no mundo das criptomoedas, quero deixar claro que se houver qualquer parte indevida na origem dos fundos, mesmo que seja uma pequena parte, isso pode levar a perdas significativas, mesmo que seus ganhos sejam de bilhões. As respostas altamente avaliadas muitas vezes ignoram isso, acreditando que quantias superiores a um certo valor certamente trarão problemas. Não é alarmismo; se você apenas lida com pequenas quantias, pode não chamar atenção, mas uma vez que envolva grandes somas, mesmo uma pequena parte de fundos ilícitos pode ser o suficiente para colocá-lo em apuros.
Muitas pessoas podem pensar que basta devolver a parte indevida dos fundos para resolver o problema. Mas essa visão ignora a complexidade da natureza humana. As autoridades locais têm o poder de agir e exigir que você devolva o dinheiro ilícito, podendo enfrentar consequências ainda mais graves.
Tempestade no mundo das criptomoedas: dificuldades e realidades da conversão de grandes somas de dinheiro.
Neste mundo das criptomoedas cheio de incertezas, vi muitas pessoas se meterem em problemas devido a uma quantia repentina de dinheiro. Deixe-me contar uma história real. Li Si, uma pessoa comum que faz negócios na Huobi, estava fazendo negócios sérios em 2020, mas em abril de 2021, inesperadamente se viu envolvido em um escândalo. Sua conta teve 2 milhões de dinheiro sujo, e depois ele usou para comprar U. Duas semanas depois, seu amigo Wang Wu, apenas um conhecido e sem parcerias, passou pela casa de Li Si com 2 milhões em dinheiro e decidiu armazená-lo temporariamente lá. Logo depois, agentes de outro lugar vieram até a casa e encontraram os 2 milhões em dinheiro. Li Si não conseguiu explicar a origem do dinheiro. Na verdade, esses 2 milhões eram de Wang Wu, e não tinham nada a ver com Li Si, mas ele foi pego com o dinheiro e não conseguiu provar sua inocência. No final, Li Si passou três anos na prisão. Essa história nos diz que no mundo das criptomoedas, o movimento de grandes somas de dinheiro não é tão simples assim.
Neste caso, Li Si realmente não sabia de nada, mas os agentes da lei acreditarão? Fazendo negócios sérios na exchange, ele recebeu dinheiro sujo, e o resultado foi três anos de prisão. Isso nos diz que a conversão de grandes somas de dinheiro por pequenos investidores é muito mais complicada do que imaginamos.
Eu tive um cliente que retirou U da Huobi, e sua conta bancária nunca foi congelada, até que um dia a fiscalização bancária entrou em cena, porque mais de 30 órgãos de segurança pública consultaram seus extratos. Embora não tenham tomado medidas para bloquear os pagamentos, isso já era um estado de nível 3-6. Se a sua conta teve 10 milhões de transações e mais de 30 órgãos de segurança pública consultaram isso, você acha que é possível ser bloqueado com um único clique?
Aqueles que afirmam ter negociado algumas vezes e que algumas dezenas de milhares de reais nunca foram congelados realmente não entendem a natureza humana. Eles nunca viram o que é lidar com grandes quantias. Se sua conta tiver um saldo de 6 milhões no final do ano, isso será reportado. 200 milhões de U, você realmente pensa que é tão simples?
Escrevi muitos artigos, e sempre há quem diga que retirar U com segurança é simples, mas eles não conseguem entender o que significa transformar grandes quantias em dinheiro. Eles sempre impõem suas próprias ideias aos outros, como ir a Hong Kong para retirar U, abrir uma conta bancária no exterior, converter para dólares, etc. Preste atenção no que estou dizendo, eu sempre falo sobre pequenos investidores e novatos, cuja definição é alguém que ganhou dinheiro da noite para o dia e sabe qual é sua capacidade. Você espera que um pequeno investidor vá para o exterior abrir uma conta bancária, complete a verificação KYC em uma exchange estrangeira e depois volte para abrir uma empresa de comércio exterior? Quem consegue fazer toda essa operação ainda é um pequeno investidor?
Falei sobre isso, espero que você tenha realmente feito uma operação no campo antes de discutir soluções viáveis, e não apenas ouviu relatos. Por exemplo, ao retirar U de Hong Kong, não estou dizendo que você deve retirar 10 milhões; tente retirar apenas 1 milhão de dólares de Hong Kong e veja como você vai colocar esse dinheiro com segurança em sua conta bancária na China continental. Não me venha com teorias, faça uma vez e você saberá. Não acredite em artigos de mídia social que dizem que há caixas eletrônicos de Bitcoin por toda Hong Kong, vá obter um visto.
Equívoco sobre a retirada de grandes somas de dinheiro: a conversão segura em dinheiro não é uma tarefa fácil.
No mundo das criptomoedas, muitos dos métodos de retirada segura de U que as pessoas discutem estão desatualizados, especialmente ao lidar com grandes somas de dinheiro. Um ponto-chave é o limite: métodos para lidar com centenas de milhares não se aplicam a dezenas de milhões ou até bilhões. Ao lidar com 200 milhões de fundos, esses métodos simples discutidos em comentários se mostram insuficientes. Quero deixar claro que quem nunca ganhou 10 milhões ou não lidou com mais de 1 milhão de fundos, por favor, não comente à toa. No mundo das criptomoedas, cada palavra sua pode expor seu nível.
Lembre-se, a retirada de grandes somas de dinheiro é um processo complexo, não é uma solução única que resolve tudo. Para aqueles que me criticam, espero que vocês possam ganhar mais de 10 milhões e conseguir retirar o dinheiro com sucesso antes de começarem a criticar. O cerne da retirada de grandes somas de U é converter U em qualquer forma que possa ser paga, como me pagar 10 milhões em honorários de consultoria legal. Não tenho medo de dinheiro sujo, U também pode.
Desafios reais da retirada de grandes somas de dinheiro.
No mundo das criptomoedas, a retirada de grandes somas de dinheiro é uma questão complexa, envolvendo aspectos legais, financeiros e de segurança. Não é algo que pode ser resolvido apenas com a compra e venda de U. Aqueles que afirmam ter métodos seguros de retirar U geralmente nunca lidaram com grandes somas de dinheiro de verdade. Na prática, você precisa considerar a origem e o destino dos fundos, questões fiscais e possíveis riscos legais.
Por que a retirada de grandes somas de dinheiro é tão difícil?
Legalidade da origem dos fundos: a origem de grandes somas deve ser legal; caso contrário, se descoberto, as consequências podem ser desastrosas.
Monitoramento do fluxo de fundos: o fluxo de grandes somas de dinheiro geralmente está sob rigoroso controle das autoridades regulatórias, qualquer anomalia pode levantar suspeitas.
Questões fiscais: a entrada e saída de grandes somas de dinheiro requer uma declaração fiscal adequada, caso contrário, pode enfrentar uma auditoria fiscal.
Risco legal: ao lidar com grandes somas de dinheiro, é necessário cumprir as leis e regulamentos relevantes, caso contrário, pode infringir a lei.
Aqui está o ponto-chave:
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