Em um acordo com as autoridades dos EUA, a BIT Mining concordou em pagar $10 milhões em penalidades relacionadas a alegações de suborno envolvendo oficiais do governo japonês para garantir uma licença de resort. A empresa, que opera no setor de mineração de Bitcoin, admitiu ter violado a Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA) ao conspirar para pagar subornos e falsificar registros.
Como parte da resolução, a BIT Mining assinou um acordo de ação diferida de três anos (DPA) com o Departamento de Justiça dos EUA e a SEC. O ex-CEO Zhengming Pan também enfrenta indiciamento por múltiplas acusações, incluindo conspiração e violações das disposições contra suborno da FCPA.
O comunicado oficial revelou que o então CEO da BIT Mining e outros funcionários pagaram cerca de $1,9 milhão em subornos em dinheiro, viagens, entretenimento e presentes a oficiais japoneses por meio de intermediários entre 2017 e 2019.
O objetivo era garantir uma licitação para um resort integrado no Japão. Pan contratou consultores de terceiros para facilitar e ocultar os subornos, que foram disfarçados como despesas comerciais legítimas, como taxas de consultoria de gestão. Apesar desses esforços, a empresa acabou perdendo a licitação para o projeto do resort.
Em uma declaração, o Procurador dos EUA Philip R. Sellinger para o Distrito de Nova Jersey disse,
“Pagar subornos a oficiais do governo estrangeiro é um crime grave. A alta liderança da BIT Mining, então conhecida como 500.com, orientou consultores a pagar subornos a oficiais do governo japonês para vencer uma licitação para abrir um grande resort no Japão. O esquema ilegal começou no topo, com o CEO da empresa supostamente totalmente envolvido em direcionar os pagamentos ilícitos e os esforços subsequentes para ocultá-los.”
Como parte de seu Acordo de Ação Diferida (DPA), a BIT Mining inicialmente concordou em pagar uma penalidade criminal de $54 milhões com base nas diretrizes de sentença do país. No entanto, devido aos seus desafios financeiros, a empresa e o Departamento de Justiça concordaram em reduzir a penalidade para $10 milhões.
Adicionalmente, a BIT Mining receberá um crédito de até $4 milhões contra a penalidade civil que concordou em pagar à SEC como parte de uma investigação separada.
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