O acordo de US$ 2,7 bilhões alcançado entre a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA e a Binance foi aprovado por um juiz, e Changpeng Zhao pagará uma multa de US$ 150 milhões.

Um tribunal dos EUA chegou oficialmente a um acordo entre a bolsa de ativos digitais Binance e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), quase um mês depois que o ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) se confessou culpado de acusações relacionadas a violações contra lavagem de dinheiro. Isso marca o fim de um caso que repercutiu em todo o mundo criptográfico.

Acordo entre Binance e CFTC aprovado

Um juiz federal aprovou um acordo multibilionário anunciado anteriormente entre a Binance e a CFTC.

De acordo com um comunicado de imprensa emitido pela CFTC em 18 de dezembro, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois aprovou o acordo, exigindo que a Binance pagasse uma multa de US$ 1,35 bilhão à CFTC e devolvesse ainda mais US$ 1,35 bilhão em taxas de negociação. para ativos não produtivos. Zhao terá que pagar US$ 150 milhões adiantados, um terço dos quais será pago nos próximos 30 dias.

CFTZ disse que a Binance, sob a direção de CZ, “solicitou ativamente” clientes dos EUA e os ajudou a contornar os controles de conformidade, ocultando sua presença na plataforma de negociação.

Como parte do acordo, tanto CZ quanto Binance concordaram em tomar medidas adicionais para garantir que as exchanges sigam os procedimentos de “conheça seu cliente” e exijam que a maior exchange de criptomoedas do mundo por volume de negociação estabeleça uma estrutura formal de governança corporativa, inclusive por membros independentes Conselho Composto Diretoria, Comitê de Compliance e Comitê de Auditoria.

O acordo da Binance com a CFTC marca o fim de meses de litígio contra CZ e Binance. No início deste ano, Zhao e sua bolsa foram levados a tribunal pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA por contornar deliberadamente as leis federais dos EUA e operar uma bolsa de derivados não registada.

Em 21 de novembro, Zhao se declarou culpado de violações contra lavagem de dinheiro. Changpeng Zhao também concordou em renunciar ao cargo de chefe da Binance como parte de um acordo mais amplo com o Departamento de Justiça, Tesouro dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA. Ainda assim, a bolsa tem um processo pendente com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que acusou Binance, Binance.US e CZ de violar as leis de valores mobiliários em junho.

Zhao está atualmente morando nos Estados Unidos aguardando sentença em fevereiro de 2024, depois que o juiz distrital Richard Jones ordenou que ele permanecesse nos Estados Unidos porque corria risco de fuga. O bilionário das criptomoedas pode pegar 18 meses de prisão. #CFTC #币安