Nos mercados P2P (peer-to-peer) para negociação de criptomoedas como o USDT, a fraude relacionada ao Flash USDT pode se manifestar de diferentes maneiras. Os fraudadores muitas vezes aproveitam a flexibilidade do sistema e a ausência de intermediários para realizar golpes direcionados a usuários novatos ou incautos.
Golpes P2P comuns usando Flash USDT:
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1. Transações Falsas:
Descrição:
O golpista afirma ter enviado USDT para a carteira da vítima e fornece provas falsas (capturas de tela forjadas ou transações incompletas no blockchain).
o fim:
A vítima lança outras moedas (como moedas locais ou Bitcoin) sem confirmar que o USDT foi recebido.
Proteção:
Sempre verifique se os fundos estão no blockchain e não confie apenas em capturas de tela.
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2. Aprovação de contratos inteligentes maliciosos:
Descrição:
O golpista pede à vítima que interaja com um contrato inteligente para concluir a transação. O contrato pode ser elaborado para retirar todas as moedas da carteira da vítima, uma vez aprovado.
o fim:
Roubar todo o dinheiro da vítima.
Proteção:
Não concorde com nenhum contrato inteligente, a menos que tenha certeza absoluta de sua finalidade e origem.
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3. Manipulação da taxa de câmbio:
Descrição:
O golpista oferece um preço acima do mercado para comprar ou vender USDT para atrair a vítima e, em seguida, altera o preço no último minuto depois que a vítima demonstra seu comprometimento.
o fim:
A vítima perde dinheiro devido à diferença de preço.
Proteção:
Fixe o preço por escrito na plataforma que você está usando e evite fazer negociações fora da plataforma.
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4. Pagamento fictício por transferência bancária:
Descrição:
O golpista compra USDT e usa uma conta bancária falsa para enviar pagamentos falsos, ou finge enviá-los e depois pede à vítima para liberar as moedas.
o fim:
A vítima perde USDT após liberá-lo sem receber o valor.
Proteção:
As moedas digitais só são liberadas após a verificação de que o valor realmente chegou à sua conta bancária.
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5. Explorando o recurso “Liberação por erro”:
Descrição:
O golpista afirma ter enviado fundos indevidamente para a conta da vítima e está pedindo um reembolso, mas na realidade ele está tentando obter USDT de graça.
o fim:
A vítima perde dinheiro se acreditar na mentira.
Proteção:
Sempre verifique quaisquer transações recebidas antes de agir.
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6. Negociação fora da plataforma:
Descrição:
O golpista afirma que a transação fora da plataforma é mais rápida e barata, mas encerra a transação sem enviar dinheiro ou moedas.
o fim:
A vítima perde dinheiro ou moeda