Os golpistas estão evoluindo, e o recente incidente envolvendo os comerciantes populares BajwaTraders786 é um lembrete crucial para os comerciantes P2P permanecerem vigilantes. Proteja-se aprendendo com esse verdadeiro pesadelo no mundo das criptomoedas.
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🎯 O incidente: o pesadelo de um comerciante de criptomoeda
Em 29 de outubro de 2024, vendi 750 USDT via Binance P2P para um usuário chamado BajwaTraders786. Ele transferiu Rs 204.000 usando duas contas bancárias separadas, incluindo uma do Banco Alfalah.
No início, tudo parecia legítimo. Porém, poucos dias depois, em 1º de novembro de 2024, ele entrou com uma disputa com seu banco, alegando que a transação não era autorizada.
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💔 Consequências: como a fraude se desenrolou
1️⃣ Congelando a conta
Apesar de fornecer evidências como capturas de tela e detalhes da transação, o banco congelou minha conta e até congelou outras contas com as quais interagi.
2️⃣ Alerta bancário
O banco insistiu que a única solução seria reverter Rs 204.000 para BajwaTraders786 – uma vitória fácil para o fraudador.
Isso me deixou perdido, incapaz de recuperar meus fundos ou criptomoedas, mesmo sendo a verdadeira vítima.
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⚠️ Como funciona o golpe
Golpistas como BajwaTraders786 exploram o sistema com um plano bem elaborado:
1. Eles compram criptomoedas e transferem os fundos para o vendedor.
2. Após concluir a transação, eles enviam um pedido de reembolso ao seu banco, alegando que o pagamento não foi autorizado.
3. O banco do vendedor congela sua conta e o golpista sai com as criptomoedas e seu dinheiro.
Estas táticas fraudulentas são comuns e têm como alvo comerciantes insuspeitos, deixando-os perante perdas financeiras e caos jurídico.
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🔒 Como se proteger: negocie com segurança na Binance P2P
🛡️ Principais dicas de segurança
1️⃣ Evite pagamentos parcelados
Aceite pagamentos apenas de uma conta verificada para reduzir o risco de disputa.
2️⃣ Documente tudo
Salve todos os comprovantes de pagamento, histórico de conversas e detalhes de transações como prova.
3️⃣ Verifique cuidadosamente os compradores
Verifique os perfis dos compradores, avaliações e disputas anteriores antes de prosseguir com qualquer negócio.
4️⃣ Defina claramente os termos de troca
Inclua termos como “os fundos devem ser liberados sem disputas” nas descrições de seus anúncios P2P.
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📢 O que fazer se você for enganado
Ação imediata
1️⃣ Reporte à Binance
Envie todas as evidências, incluindo comprovantes de pagamento e registros de bate-papo, para o Suporte da Binance.
2️⃣ Entre em contato com seu banco
Dispute o pedido de reembolso do golpista usando seu histórico de transações e recibos da Binance.
3️⃣ Alertar unidades de crimes cibernéticos
Em muitos países, fraudes relacionadas a criptomoedas podem ser denunciadas a autoridades como o Departamento Federal de Investigação de Crimes Cibernéticos (FCID).
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🛡️Dicas profissionais para negociação P2P segura
Atenha-se a pequenas negociações: evite grandes transações em uma única negociação; Divida-o em quantidades menores e gerenciáveis.
Aguarde a compensação dos pagamentos: certifique-se de que os fundos foram completamente compensados antes de liberar suas criptomoedas.
MANTENHA-SE INFORMADO: Verifique regularmente as dicas de segurança e as atualizações da comunidade da Binance para obter as dicas mais recentes.
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🚀 Vamos construir uma comunidade segura de criptomoedas
Golpistas como BajwaTraders786 minam a confiança no ecossistema de criptomoedas. Ao difundir a conscientização e seguir medidas de segurança, podemos nos proteger e tornar a Binance uma plataforma segura para negociação.
📢 Compartilhe este alerta
Compartilhe esta postagem amplamente para educar outras pessoas e evitar golpes semelhantes. Juntos, podemos impedir que os golpistas se aproveitem dos comerciantes honestos.