Recentemente, os golpes direcionados à negociação P2P (peer-to-peer) na plataforma Binance têm aumentado. Os fraudadores criam constantemente truques sofisticados para roubar os ativos dos usuários. Aqui estão as etapas que eles costumam usar e como você pode se proteger.
Métodos fraudulentos
Configuração inicial
O usuário (vítima) faz uma ordem de compra/venda na Binance P2P e efetua o pagamento via banco ou outra forma de moeda fiduciária na conta do golpista.
Truques para abordar as vítimas
O golpista tentará entrar em contato com a vítima por telefone, Telegram ou outros aplicativos de mensagens.
Freqüentemente, eles fornecem motivos como erro de transação ou necessidade de cancelar o pedido para obter reembolso, para persuadir os usuários a cancelar a transação.
Os incautos podem seguir o exemplo, levando o golpista a transferir ou vender a criptomoeda da vítima imediatamente.
Golpe de atualização – personificando o suporte da Binance
Se a vítima estiver mais vigilante, o golpista pode se passar por um representante de suporte ao cliente da Binance.
Eles pedem às vítimas que leiam o código QR “Web Login QR code”.
Quando a vítima fizer isso, o golpista terá acesso à sua conta Binance, cancelará o pedido e assumirá o controle da criptomoeda ou dos ativos da conta.
Como se proteger
Nunca cancele um pedido após o pagamento ter sido efetuado
Depois de realizar a transferência, a transação não deverá ser cancelada por nenhum motivo, a menos que você confirme com o parceiro P2P através dos canais oficiais da Binance.
Confirme informações apenas através de canais oficiais
Se você receber uma solicitação de um “funcionário da Binance”, verifique as informações na página de suporte oficial ou no aplicativo Binance.
A Binance nunca pede que você escaneie códigos QR ou forneça informações de login via Telegram, telefone ou e-mail.
Evite comunicar fora da plataforma Binance
Não negocie ou converse com parceiros P2P via Telegram, WhatsApp ou outras plataformas fora do chat P2P na Binance.
Todas as transações e informações precisam ser protegidas na Binance para garantir a segurança.
Habilite todas as medidas de segurança
Ative a autenticação de dois fatores (2FA) para aumentar a segurança da conta.
Monitore o histórico de login para detectar imediatamente comportamentos suspeitos.
Lembre-se: segurança em primeiro lugar
A fraude em transações P2P está cada vez mais sofisticada, mas desde que você siga os princípios acima, o risco de perda de ativos será significativamente reduzido.
Se você suspeitar que foi enganado ou tiver problemas com negociações P2P, entre em contato imediatamente com a equipe oficial de suporte ao cliente da Binance para obter assistência oportuna.