A Cryptoqueen Ruja Ignatova, a mente por trás do esquema Ponzi OneCoin, pode estar se escondendo na África do Sul, de acordo com investigações recentes da Alemanha.

Ignatova, uma búlgara formada em Oxford, desapareceu em outubro de 2017 após fraudar milhões através de um esquema de criptomoeda falsa, gerando inúmeras teorias sobre seu paradeiro, incluindo afirmações de que ela pode ter sido morta.

No entanto, os detetives alemães agora sugerem que ela tem residido em um bairro de alto padrão perto da Cidade do Cabo, conhecido por atrair criminosos estrangeiros e oferecer propriedades de alta segurança.

De acordo com um relatório do The Times, Sabine Dässel, uma representante do escritório de investigação criminal do estado da Renânia do Norte-Vestfália (LKA) da Alemanha, confirmou em um documentário da WDR ‘Die Kryptoqueen‘ que as autoridades estão continuando as investigações sob a suposição de que Ruja Ignatova está viva.

Enquanto os investigadores não tinham certeza sobre o paradeiro da rainha do crypto, Dässel disse que todas as evidências levam a Cidade do Cabo, onde ela foi supostamente vista.

Os investigadores observaram que o irmão de Ignatova, Konstantin, visitou a Cidade do Cabo várias vezes após seu desaparecimento, levando a especulações de que ele estava recebendo instruções de sua irmã.

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Konstantin, que assumiu as operações do OneCoin após a fuga de Ignatova, posteriormente cooperou com o FBI e cumpriu três anos em uma prisão nos EUA. Ele alegou que Ignatova fugiu com £500 milhões, financiando sua fuga e garantindo identidades falsas.

O documentário também explorou ligações entre Ignatova e figuras do crime organizado búlgaro, incluindo Hristoforos Nikos Amanatidis, também conhecido como Taki. Amanatidis, que não foi condenado por nenhum crime, é acusado de ter usado o OneCoin para lavar os lucros de suas atividades criminosas.

Acreditava-se que Taki havia ordenado o assassinato de Ignatova em 2018 na Grécia, mas o documentário descartou essa afirmação, citando informações do LKA de que o suposto assassino estava na prisão no momento do incidente. Outras investigações também não conseguiram verificar essa afirmação.

Outra afirmação que apoia a possibilidade de que a infame golpista esteja viva vem de Duncan Arthur, um insider chave na operação de Ignatova, que revelou aos criadores do documentário que Konstantin continuou a falar regularmente com sua irmã após seu desaparecimento em 2017.

As autoridades alemãs não são as únicas que acreditam que Ignatova está viva. O FBI continua a listá-la entre os dez fugitivos mais procurados e recentemente aumentou a recompensa por informações que levem à sua prisão de $100.000 para $5 milhões. A agência também suspeita que ela possa ter passado por cirurgia plástica para alterar sua aparência.

O golpe de $4 bilhões

Entre 2014 e 2017, Ignatova e seus cúmplices fraudaram investidores em aproximadamente $4,3 bilhões, prometendo altos retornos através do OneCoin, uma criptomoeda inexistente não construída em nenhuma blockchain.

Enquanto Ignatova desapareceu, vários de seus cúmplices foram presos e condenados ao longo dos anos. Por exemplo, o cofundador do esquema, Karl Greenwood, está cumprindo uma pena de 20 anos de prisão por fraude, enquanto a chefe legal da operação, Irina Dilkinska, foi condenada por fraude e lavagem de dinheiro.

Enquanto isso, Mark Scott, outro advogado envolvido com o OneCoin, foi condenado a 10 anos de prisão após um testemunho crucial de Konstantin Ignatov, que resultou em uma pena de prisão mais curta para este último.

Ignatova atualmente enfrenta acusações de fraude eletrônica e de valores mobiliários nos EUA, na Alemanha, na Bulgária e na Índia.

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