Uma grande rede de lavagem de dinheiro alimentada por criptomoedas ligada a cartéis de drogas internacionais foi desmantelada pelas autoridades federais dos Estados Unidos.
Em 21 de novembro, um grande júri federal no Distrito Sul da Flórida indiciou nove indivíduos por conspiração para lavar moeda dos EUA e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
As acusações seguem uma operação de múltiplas agências envolvendo Investigações de Segurança Interna, a Unidade de Investigação Criminal do IRS e o Escritório do Xerife do Condado de Broward, que descobriram que os réus usaram criptomoedas para lavar dinheiro de drogas dos EUA para cartéis que operam no México e na Colômbia entre 2020 e meados de 2023.
Documentos do tribunal revelam que a operação envolveu a coordenação da entrega de dinheiro e criptomoedas para cambistas do mercado negro, com alguns participantes atuando como correios, transportando fisicamente dinheiro entre várias cidades dos EUA.
Todos os nove enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Até agora, três outros indivíduos conectados ao caso já foram condenados.
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As criptomoedas, com seu apelo sem fronteiras e opacidade transacional usando ferramentas como mixers de criptomoedas, proporcionaram aos cartéis uma brecha moderna - transformando a lavagem de dinheiro tradicional em uma operação digital que é mais difícil de rastrear, mas tão lucrativa.
Esses esquemas geralmente são operados usando exchanges de criptomoedas e empresas de fachada, que servem como disfarces para obscurecer as origens de fundos ilícitos.
Em março, um CEO de Las Vegas foi condenado por usar Bitcoin para lavar mais de US$ 4 milhões em fundos para cartéis no México em 2021. Enquanto isso, em 2018, duas empresas acusadas de lavar fundos para cartéis colombianos estavam supostamente usando a exchange de criptomoedas Bitfinex.
Maximilien Cartier, um sucessor da marca de luxo francesa, também foi indiciado em maio por lavar milhões em dinheiro de cartéis colombianos através de negociações de USDT fora da bolsa.
Com o uso crescente de criptomoedas em tais avenidas, reguladores em todo o mundo intensificaram a fiscalização e impuseram medidas mais rigorosas para conter atividades ilícitas.
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