Um grande júri federal em Miami acusou nove indivíduos de lavar os lucros de drogas dos EUA em criptomoedas para cartéis mexicanos e colombianos, utilizando “uma rede de lavadores de criptomoedas do mercado negro e transmissores de dinheiro não licenciados”, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. De 2020 a 2023, os réus supostamente coordenaram coletas de dinheiro das vendas de drogas nos EUA, convertendo fundos em criptomoedas enviadas para carteiras sob seu controle e depois de volta para dinheiro para líderes de cartéis. Investigadores identificaram Nilson Sneyder Vasquez Duarte e outros como figuras-chave na operação de transmissão de dinheiro não licenciada. Agências federais, incluindo Investigações de Segurança Interna (HSI) e Investigação Criminal do IRS, lideraram esforços sob a Força-Tarefa El Dorado para desmantelar a rede. A operação está alinhada com a missão das Forças-Tarefa de Combate ao Crime Organizado e ao Tráfico de Drogas (OCDETF) de desmantelar redes criminosas. Nove réus enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Além disso, sete réus são acusados de ofensas substanciais de lavagem de dinheiro.