$BTC

Vamos supor que você ganhou um bilhão.
Se você vender muitos fundos em U todos os dias e não retirar, alcançando 5 milhões, o banco vai te ligar e visitar sua casa, pedindo que você compre produtos financeiros, fundos de investimento, seguros, e se torne um membro VIP com cartão de ouro.
Se você vender U na plataforma, com certeza vai encontrar dinheiro sujo. Dinheiro sujo de terceiro nível não é muito, o congelamento é de 3 dias, mas se você tiver muito dinheiro, provavelmente seu dinheiro será congelado por 6 meses.
Se você estiver lidando com dinheiro sujo de segundo nível, pode ser que seu dinheiro seja congelado por 6 meses ou até confiscado. Se o montante não for muito alto, você pode compensar 10%. Pode ser liberado, mas se for muito, você pode acabar preso e não poderá acessar a internet, abrir contas ou fazer empréstimos por 5 anos.