A BIT Mining, anteriormente 500.com, concordou em pagar uma multa de $10 milhões para resolver sua suposta participação em um esquema de suborno. De acordo com uma investigação iniciada pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a empresa subornou funcionários do governo japonês.
Repercussões Legais e Acordo de Acusação Diferida
Em documentos judiciais entre 2017 e 2019, a BIT Mining divulgou que pagou $1,9 milhão através de consultores para subornar funcionários do governo japonês. Os subornos tinham como objetivo ajudá-los a garantir a licitação para um resort de cassino. No entanto, a licitação não foi adiante.
Para contextualizar, a 500.com funcionava como um provedor de serviços de loteria esportiva online. Embora baseada na província de Shenzhen, na China, suas ações eram negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque como WBAI. No entanto, em abril de 2021, ela mudou de loteria para se concentrar na mineração de criptomoedas. Isso levou a um movimento de rebranding e uma mudança de nome de 500.com para BIT Mining, com seu ticker se tornando BTCM.
No caso contra ela, o DOJ acusou o ex-CEO da empresa, Zhengming Pan, um cidadão chinês, de violações da Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA). Enquanto isso, a BIT Mining entrou em um acordo de acusação diferida de 3 anos com o DOJ. A ofensa imputada foi uma contagem de conspiração para violar as disposições anti-suborno e de livros da FCPA.
Posição do DOJ e SEC sobre o Escândalo de Suborno da BIT Mining
Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do DOJ, enfatizou que as acusações contra Pan mostram o compromisso do departamento em servir à justiça. Argentieri manteve que indivíduos privados e entidades corporativas que contravêm a lei sempre serão responsabilizados por seus crimes.
Em 2022, o DOJ também processou alguns operativos chineses, Guochun He e Zheng Wang, por supostamente interferirem no sistema de justiça dos EUA. Eles foram acusados de buscar informações privilegiadas sobre um caso criminal dos EUA.
Da mesma forma, Charles E. Cain, Chefe da Unidade FCPA da Divisão de Aplicação da SEC, condenou as ações de suborno. Ele observou que tais ações distorcem as operações suaves do mercado e erodem a confiança dos investidores.
Multa Reduzida em Meio às Restrições Financeiras da BIT Mining
De acordo com as leis dos EUA, a pena criminal sob suas diretrizes de sentença deveria ser de $54 milhões. No entanto, devido às restrições financeiras da empresa, um acordo entre o DOJ e a BIT Mining fixou a pena em $10 milhões.
Além disso, a BIT Mining pagará $4 milhões à SEC por acusações semelhantes. Esta é uma multa civil contra a empresa. Notavelmente, a SEC avaliou o esquema de suborno em cerca de $2,5 milhões. Incluía subornos em dinheiro, gorjetas caras e entretenimento.
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