A BIT Mining, anteriormente 500.com, admitiu suborno entre 2017 e 2019.
A SEC impôs uma multa civil de $4 milhões, creditada contra uma multa de $10 milhões do DOJ.
A BIT Mining Ltd., anteriormente conhecida como 500.com, concordou em pagar uma multa de $10 milhões para resolver as alegações de violação da Lei de Práticas Corruptas no Exterior (FCPA). As acusações surgem de um esquema de suborno com o objetivo de influenciar autoridades do governo japonês para obter uma licença de cassino entre 2017 e 2019.
Ex-CEO indiciado por seu papel em subornar autoridades japonesas e BIT Mining Ltd. resolve investigação de corrupção no exterior: https://t.co/FreYjxbkJZ pic.twitter.com/0Q1zDAjur2
— Divisão Criminal (@DOJCrimDiv) 18 de novembro de 2024
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) descobriu que a empresa autorizou $2,5 milhões em subornos por meio de dinheiro, entretenimento e viagens de luxo. Esses pagamentos visavam influenciar os membros do parlamento japonês para garantir uma proposta para um projeto de cassino resort integrado. No entanto, o esquema falhou e a BIT Mining nunca entrou no mercado.
Multas e Ações Contra a BIT Mining
A SEC ordenou que a BIT Mining pagasse uma multa civil de $4 milhões. A empresa também consentiu em cessar novas violações das disposições de combate à corrupção e de controle contábil. Enquanto isso, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) impôs uma multa de $10 milhões, que inclui os $4 milhões creditados para a multa da SEC.
Em um caso relacionado, o DOJ indiciou o ex-CEO Zhengming Pan. Ele supostamente orquestrou o esquema usando contratos falsos com consultores para canalizar pagamentos ilícitos. Pan enfrenta várias acusações, incluindo conspiração e violações das disposições de combate à corrupção e de manutenção de registros da FCPA.
Charles Cain da SEC enfatizou que a corrupção distorce os mercados e erode a confiança dos investidores. Nicole Argentieri do DOJ reiterou o compromisso de responsabilizar corporações e líderes por subornos.
Sob um acordo de acusação diferida de três anos, a BIT Mining deve aprimorar suas medidas de conformidade e fornecer atualizações regulares. O DOJ reconheceu esses esforços, concedendo uma redução de pena de 10%. Devido às limitações financeiras da empresa, o DOJ reduziu a multa original de $54 milhões para $10 milhões. Destaque das Notícias de Cripto Hoje: Fundos Cripto Globais atingem recorde de $33,5 bilhões em 2024 em meio ao recente aumento do Bitcoin.