Os legisladores dos EUA estão instando o Departamento do Tesouro dos EUA a se concentrar mais em misturadores de criptomoedas, particularmente o Tornado Cash, que tem estado envolvido na lavagem de grandes quantias de fundos ilícitos. O Tornado Cash, uma plataforma descentralizada, enfrentou problemas legais após seus cofundadores terem sido acusados de facilitar bilhões em lavagem de dinheiro.
O deputado Sean Casten de Illinois, junto com cinco outros legisladores democratas, enviou uma carta ao Departamento do Tesouro na semana passada pedindo mais investigação sobre a plataforma. A carta destaca o caso de Roman Storm, um dos cofundadores, que supostamente usou dinheiro ilícito para comprar ativos, incluindo propriedades no valor de $3,1 milhões e um SUV Tesla.
Na carta, os legisladores criticaram as ações de Storm, apontando que ele admitiu a falta de medidas de segurança da plataforma, que permitiram que os usuários contornassem as sanções. Apesar de ter sido sancionado pelo Tesouro dos EUA em 2022, o Tornado Cash continua a operar, levantando preocupações sobre seu papel em atividades ilegais. Os legisladores também apontaram para incidentes como o hack da Ronin Network, que envolveu o Tornado Cash.
O caso de Storm é particularmente preocupante porque mostra quão fácil é para hackers lavar dinheiro roubado através do Tornado Cash. Depois que a plataforma foi sancionada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC), que proibiu indivíduos e empresas dos EUA de usá-la, os desenvolvedores do Tornado Cash tentaram bloquear depósitos de endereços sancionados. No entanto, Storm admitiu em uma mensagem criptografada que essas medidas eram fáceis de contornar sem os devidos processos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) ou Conheça Seu Cliente (KYC).
Em 2022, o OFAC adicionou o Tornado Cash à sua lista de entidades sancionadas, mas essa decisão gerou controvérsia, especialmente dentro da comunidade cripto. Críticos argumentaram que era injusto sancionar um software como o Tornado Cash, que não é uma pessoa ou organização. Apesar disso, o Tornado Cash continua a ser uma preocupação significativa, pois continua a ser usado para atividades ilegais.
Os procedimentos legais contra o Tornado Cash e seus desenvolvedores estão em andamento. Em maio, as autoridades holandesas condenaram o desenvolvedor Alexi Pertsev a cinco anos de prisão por lavar $2,2 bilhões usando a plataforma. Ele está atualmente levantando fundos para sua defesa legal, com estimativas de custo de seu caso variando de $750.000 a $1 milhão. Enquanto isso, Roman Storm, cujo julgamento foi adiado de dezembro para abril, também está buscando financiamento coletivo para cobrir seus custos legais, que podem chegar a $500.000 por mês.
O defensor da privacidade Edward Snowden mostrou seu apoio a Storm, dizendo que “privacidade não é um crime.” Apesar das sanções, o Tornado Cash continua a ser uma ferramenta popular para hackers. Em setembro, criminosos lavaram $50 milhões através da plataforma, que estava conectada a violações em projetos de criptomoedas como Penpie e a exchange indiana WazirX. Além disso, hackers ligados a roubos na Poloniex e na Kronos Research lavaram mais de $7,3 milhões através do Tornado Cash no início deste ano.
O uso contínuo do Tornado Cash em cibercrimes de alto perfil intensificou os apelos por uma regulamentação mais rigorosa dos misturadores de criptomoedas. Legisladores dos EUA estão pressionando por medidas mais fortes para conter o uso da plataforma em atividades ilegais, mas o debate sobre como regular tecnologias descentralizadas como o Tornado Cash está longe de terminar. À medida que as batalhas legais se desenrolam, o futuro do Tornado Cash e seu papel na lavagem de dinheiro permanece incerto.