De acordo com a Odaily, a Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro Suíço (FINMA) identificou ativos digitais como uma área de alto risco para lavagem de dinheiro em seu último relatório de monitoramento de risco. O relatório destaca as vulnerabilidades dos ativos digitais, observando seu uso em crimes financeiros, como evasão de sanções. Ele ressalta a importância de uma supervisão regulatória robusta para mitigar esses riscos.
O relatório aponta que criptomoedas, particularmente stablecoins, estão cada vez mais associadas à lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais, incluindo evasão de sanções e transações na darknet. Essa tendência aumentou as preocupações entre os reguladores financeiros. A FINMA declarou que implementou medidas direcionadas a instituições para reduzir os riscos de lavagem de dinheiro associados a ativos digitais.
Os intermediários financeiros suíços que oferecem serviços relacionados a criptomoedas estão agora sob escrutínio mais rigoroso para gerenciar esses riscos. A FINMA acrescentou que a mitigação inadequada de riscos neste setor pode colocar em risco instituições individuais e representar riscos de reputação para todo o setor financeiro suíço.