Caso de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares: 15 dos 17 estrangeiros que fugiram de Cingapura concordam em entregar S$1,85 bilhão em ativos
Quinze dos 17 estrangeiros que fugiram de Cingapura durante a investigação no caso de lavagem de dinheiro de S$3 bilhões concordaram em entregar cerca de S$1,85 bilhão (US$1,37 bilhão) em ativos ao estado, disse a Força Policial de Cingapura (SPF) na segunda-feira (18 de novembro).
Ordens judiciais foram emitidas para a entrega desses ativos, que representam 98,6 por cento do total de ativos apreendidos deles.
A polícia acrescentou que os 15 estrangeiros foram proibidos de retornar a Cingapura e seus casos foram "tratados".
Os casos envolvendo os 17 estrangeiros fazem parte de uma das maiores investigações de lavagem de dinheiro de Cingapura. As investigações começaram em 2021 com denúncias sobre um grupo de estrangeiros usando documentos falsificados para lavar dinheiro no país.
Isso levou à prisão simultânea de nove homens e uma mulher - com origens na China - em propriedades ricas ao redor do país em agosto de 2023.
Nos meses seguintes às prisões, bilhões de dólares em ativos ligados aos infratores e outros suspeitos foragidos foram apreendidos - incluindo dinheiro em espécie, propriedades de luxo, produtos de marca, criptomoeda e álcool.
Do total de ativos apreendidos dos 10 infratores ou de outra forma ligados a eles, cerca de S$944 milhões em ativos, ou 92,1 por cento, foram entregues ao estado, disse a polícia na segunda-feira.
O último dos 10 infratores foi condenado em junho. Todos eles foram deportados após seus termos de prisão e estão proibidos de reentrar em Cingapura.
A SPF acrescentou que foi aconselhada pela AGC que extraditar os 17 estrangeiros para Cingapura seria difícil, pois seus paradeiros são desconhecidos, e que as evidências disponíveis podem ser insuficientes para a extradição.
Acompanhe para mais atualizações, notícias e análises. obrigado.
compre isso e aproveite a vida. dyor
#MajorUnlocks #USDebt36Trillion #DEXXBreach #XRPPriceAction #Write2Earn!