Você ganhou 10 milhões especulando com moedas. Se quiser sacar dinheiro e trocá-lo por RMB, você terá que encontrar um comerciante U para fazer a transação. Você escolheu um comerciante U que parece confiável e irá converter USDT em RMB.
O processo de transação parece simples: você retém temporariamente o USDT para a bolsa e o comerciante U transfere o dinheiro para você. Depois de confirmar o recebimento, a bolsa libera o USDT para o comerciante U. Mas há um grande problema aqui, ou seja, o dinheiro dado a você pelos comerciantes U pode ser ilegal!
Como saber se o dinheiro está limpo? Algumas pessoas dizem que depende do número de dias em que foi liquidado, algumas pessoas dizem que depende da promessa do U-dealer de congelar o cartão e garantir a compensação, e algumas pessoas confiam na reputação do antigo negociante de moeda. Mas para ser honesto, nada disso ajuda! Congelar o cartão é como uma bomba-relógio. Quando ele explode depende de quando a vítima denuncia o crime. Algumas pessoas até tiveram seus cartões bancários congelados dois anos depois, naquela época não conseguiram nem encontrar a troca, então ainda tiveram que reclamar!
O motivo do congelamento do cartão é simples:
Primeiro, você não tem ideia de onde vem o dinheiro que o U-business lhe dá e se há algum problema.
Em segundo lugar, mesmo que desta vez não haja problema, pode ser congelado retroativamente alguns meses depois devido ao envolvimento anterior do fundo.
Terceiro, os comerciantes de comércio eletrônico são alvo de big data bancário devido a transações frequentes, e seus cartões são marcados como de alto risco. Se você fizer transações com eles, seu cartão também poderá ser congelado.
Quarto, os fundos do seu cartão doméstico são frequentemente transferidos para dentro e para fora, o que é diferente do passado. Se você entrar e sair rapidamente, o banco pensará que há algo errado com você e o congelará.
A lógica por trás disso é que aqueles que jogam online costumam usar o USDT para negociar e frequentemente compram e vendem moedas em bolsas, fazendo com que seus cartões bancários sejam alvo do centro antifraude. Os cartões bancários da maioria dos comerciantes de moeda são de alto risco. Se você negociar com eles, com o tempo, seu cartão bancário poderá ser rotulado como “fraude”.
