As autoridades sul-coreanas prenderam 215 indivíduos em conexão com um grande golpe de investimento em criptomoedas avaliado em cerca de 325,6 bilhões de wons – cerca de US$ 232 milhões.
As prisões, lideradas pela Unidade de Investigação Anticorrupção e Crimes Econômicos da Polícia Provincial do Sul de Gyeonggi, envolvem funcionários de uma empresa de consultoria de investimentos fraudulenta e seu fundador, que por acaso é um YouTuber popular com 620.000 seguidores. O nome deste último ainda não foi revelado.
Esquema de fraude de criptografia em larga escala
O esquema supostamente operou entre dezembro de 2021 e março do ano passado e teve como alvo mais de 15.000 vítimas, que eram principalmente indivíduos de meia-idade e idosos, prometendo retornos de 20 vezes em investimentos em ativos digitais. De acordo com o relatório da mídia Yonhap, sediada em Seul, o grupo até conseguiu persuadir algumas das vítimas a vender suas casas ou fazer empréstimos para participar.
O investimento fraudulento envolveu 28 tokens diferentes, embora investigações tenham revelado que apenas seis foram realmente criados pelo grupo. Esses tokens foram listados em bolsas estrangeiras por meio de corretores, que artificialmente aumentaram seus preços fazendo compras internas antes de vendê-los aos investidores.
Enquanto isso, os outros 22 tokens tiveram baixos volumes de negociação e foram considerados quase inúteis.
Entre os presos, doze ainda estão detidos, incluindo o YouTuber que comandava a empresa de consultoria. Ele havia escapado da Coreia do Sul, viajando primeiro para Hong Kong e Cingapura antes de chegar à Austrália.
Esta não é a primeira vez que golpistas atacam idosos com esquemas elaborados de criptomoedas. No início deste ano, autoridades sul-coreanas prenderam dois indivíduos na faixa dos 20 e 30 anos que estavam por trás de um golpe semelhante direcionado a um idoso. A vítima, um homem na faixa dos 60 anos, sofreu uma perda de cerca de 5,5 bilhões de wons sul-coreanos, o equivalente a quase US$ 4,1 milhões.
Expansão do mercado de criptomoedas da Coreia do Sul
Em meio a essas repressões contra esquemas fraudulentos visando populações vulneráveis, o mercado de criptomoedas da Coreia do Sul está experimentando uma expansão significativa, com milhões a mais entrando no espaço. De fato, um relatório recente da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do país revelou que a base de investidores em criptomoedas cresceu para 7,78 milhões no primeiro semestre de 2024, um aumento de 21% em relação ao ano passado.
O crescimento é amplamente atribuído ao aumento do preço do Bitcoin, com volumes de transações diárias aumentando 67% para 6 trilhões de wons – cerca de US$ 4,3 bilhões. O valor total de mercado aumentou 27%, atingindo 55,3 trilhões de wons – avaliado em aproximadamente US$ 40 bilhões. Os investidores homens dominam, principalmente aqueles na faixa dos 30 anos. A maioria dos usuários de criptomoedas mantém portfólios pequenos, mas uma minoria tem ativos significativos, com muito poucos mantendo mais de US$ 724.000.
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