O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou terça-feira que Daren Li, um cidadão duplo da China e de São Cristóvão e Nevis, se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, admitindo ter lavado mais de US$ 73 milhões em golpes de investimento em criptomoedas. Li, 41, operava por meio de uma rede de empresas de fachada, contas bancárias internacionais e criptomoedas, especificamente tether (USDT), para ocultar fundos fraudados de vítimas. Preso em abril no aeroporto de Atlanta, Li enfrenta uma possível sentença de prisão de 20 anos, com sentença marcada para 3 de março de 2025. O procurador dos EUA Martin Estrada alertou os investidores para serem cautelosos com esquemas de lucro rápido. A investigação envolveu várias agências, incluindo o Serviço Secreto, Segurança Interna e parceiros internacionais.

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