A Binance permanece vigilante contra golpistas digitais prontos para tirar vantagem de usuários desavisados.
Aspectos principais
Desde sistemas de controle de risco multicamadas até colaborações com autoridades policiais, a abordagem da Binance para combater o crime financeiro está em constante evolução para acompanhar as ameaças.
No primeiro semestre de 2024, a Binance evitou mais de US$ 2,4 bilhões em perdas de usuários por meio da prevenção proativa de fraudes.
Juntamente com as medidas técnicas de segurança, também é crucial que os usuários permaneçam vigilantes para evitar perdas nas mãos de golpistas e hackers.
Introdução
Como uma exchange líder de criptomoedas, a Binance tem trabalhado duro para proteger os usuários contra golpes e fraudes à espreita no espaço das criptomoedas. Desde o bloqueio de transações maliciosas até a colaboração com as autoridades, a abordagem da Binance para combater o crime financeiro está em constante evolução para acompanhar as ameaças.
Mais de US$ 2,4 bilhões economizados por golpistas
Somente no primeiro semestre de 2024, a Binance evitou mais de US$ 2,4 bilhões em perdas potenciais para os usuários. Isso é uma prova da abordagem proativa da Binance para impedir fraudes antes que elas possam prejudicar nossos usuários. Do congelamento de contas ao bloqueio de transações suspeitas, a equipe de prevenção de fraudes da Binance está sempre alerta.
Vários níveis de proteção contra fraudes
Quando se trata de golpes, a Binance não depende de proteção única. Em vez disso, construiu um sistema multinível que aumenta de intensidade com base no nível de risco. Isso ajuda a proteger os usuários em diferentes estágios de interação com a plataforma.
As camadas de proteção vão desde notificações personalizadas até assistência proativa aos usuários em situações de risco urgentes:
Notificações personalizadas: os usuários recebem avisos quando o sistema detecta um possível comportamento fraudulento. Esses pop-ups incentivam os usuários a repensar ações suspeitas, ajudando-os a evitar possíveis fraudes.
Formulários interativos de avaliação de risco: A Binance fornece questionários para usuários mais vulneráveis a golpes, como usuários iniciantes. Essas avaliações visam aumentar a conscientização, ajudando os usuários a analisar o contexto e os sinais de alerta de golpes fraudulentos.
Banco de dados de endereços maliciosos: A plataforma colabora com as principais empresas de segurança Web3 para evitar transferências para endereços perigosos. Esta base de dados global é crucial para identificar e alertar os utilizadores sobre transações inseguras.
Congelamento de transferências maliciosas: Para golpes como esquemas Ponzi, que geralmente usam pequenos investimentos iniciais para atrair vítimas, a Binance pode congelar essas transações menores antes que se transformem em perdas mais significativas.
Períodos de autoexclusão: A Binance pode impor pausas de retirada de até 24 horas quando houver suspeita de comportamento impulsivo ou de risco. Isso dá aos usuários tempo para reconsiderar suas ações e dá ao sistema tempo suficiente para investigar mais a fundo.
Chamada de conscientização: em casos extremos, o suporte ao cliente da Binance pode entrar em contato com os usuários diretamente por chamada para alertá-los sobre riscos significativos de fraude. Esta abordagem prática conseguiu salvar muitos usuários de grandes perdas financeiras.
Colaboração com autoridades
Outra maneira pela qual a Binance combate o crime é trabalhando em estreita colaboração com as autoridades policiais. A equipe jurídica e de conformidade da Binance trabalha lado a lado com as autoridades, rastreando fundos ilícitos, recuperando ativos roubados e encontrando criminosos cibernéticos.
Esta coordenação conduziu a sucessos significativos na identificação e desmantelamento de redes criminosas. As ferramentas sofisticadas da empresa e os tempos de resposta rápidos tornaram a Binance um ator importante no apoio aos esforços globais de aplicação da lei.
Por exemplo, a equipe de Investigações Especiais da Binance organizou um workshop de dois dias para autoridades no Brasil como parte de seu programa de treinamento policial.
Eduque os usuários: aprenda a identificar golpes
Por mais importantes que sejam as medidas técnicas, na Binance acreditamos em capacitar nossos usuários com conhecimento. Por meio de blogs educacionais, cursos da Academia e eventos comunitários, nosso objetivo é ajudar os usuários a compreender as táticas fraudulentas mais comuns, como phishing, esquemas Ponzi e phishing.
Uma das iniciativas educacionais mais notáveis é a campanha “Saiba mais sobre golpes”, que se concentra em ajudar os usuários a identificar sinais de alerta antes de serem vítimas de golpistas.
Detecção de fraude mais inteligente e rápida
A Binance investiu pesadamente em tecnologias avançadas de detecção de fraudes. A plataforma usa IA e aprendizado de máquina para monitorar as transações dos usuários e identificar padrões incomuns que podem indicar atividades fraudulentas. Esses sistemas permitem que a Binance reaja rapidamente e congele ativos antes que os cibercriminosos possam retirá-los.
Além disso, a Binance atualiza continuamente seus métodos de controle de risco para se adaptar à evolução das táticas dos golpistas, garantindo que sua plataforma continue sendo um ambiente seguro para traders de criptomoedas. Essas táticas geralmente incluem phishing, spoofing e outros ataques sofisticados de engenharia social, por isso é fundamental que os usuários permaneçam sempre cautelosos.
Promova o comércio responsável
A Binance também promove o comércio responsável como parte de seus esforços mais amplos de prevenção ao crime financeiro. Recursos como o Período de AutoExclusão oferecem aos usuários as ferramentas para se distanciarem de negociações arriscadas, permitindo-lhes tomar decisões mais racionais.
A ideia é incentivar os usuários a desacelerar e refletir, especialmente em situações de alto risco, onde o comportamento impulsivo pode levar a grandes perdas. Isto é especialmente útil para aqueles que correm o risco de serem enganados, pois o tempo extra permite que a Binance intervenha antes que ocorram perdas importantes.
Conclusões
Desde sistemas de controle de risco multinível até colaborações com autoridades policiais, a Binance visa oferecer a melhor proteção possível aos nossos valiosos usuários. Não se trata apenas de tecnologia; Trata-se de combinar intervenção humana, educação e ferramentas de ponta para combater o crime e manter os usuários protegidos contra golpistas.
Neste Halloween, enquanto você evita os truques habituais, a Binance se defende contra ameaças mais sinistras. Com suas defesas poderosas, a Binance é a guardiã definitiva das criptomoedas, garantindo que nenhum golpista persiga sua carteira de criptomoedas. Fique SEGURO!
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