Hacker condenado por roubo de bitcoins no valor de bilhões
Um hacker que ajudou a lavar os lucros de um roubo de bitcoins de uma bolsa de criptomoedas foi condenado a cinco anos de prisão por seu papel na conspiração.
O Departamento de Justiça (DOJ) disse em um comunicado que Ilya Lichtenstein, 35, invadiu a rede da bolsa de criptomoedas Bitfinex em 2016 usando ferramentas de hacking sofisticadas para autorizar fraudulentamente mais de 2.000 transações que transferiram 119.754 bitcoins da bolsa para uma carteira de criptomoedas que ele controlava. Ele então excluiu arquivos dos registros de acesso da bolsa que poderiam ter revelado suas ações para a polícia.
O esquema de Lichtenstein para lavar os ganhos ilícitos foi auxiliado por sua esposa Heather Morgan, uma rapper que atende pelo nome artístico de "Razzlekhan" e se tornou viral nas plataformas de mídia social depois que o caso foi revelado.
A dupla implantou o que o DOJ chamou de "numerosas técnicas sofisticadas de lavagem" para lavar o bitcoin; usando identidades fictícias para criar contas on-line; transações automatizadas; e depositando fundos roubados em darknets e exchanges de criptomoedas, depois retirando os fundos.
Eles converteram bitcoin em outras criptomoedas – uma prática conhecida como "chain hopping" – e depositaram os lucros criminosos em serviços de mistura de criptomoedas. A dupla também utilizou contas sediadas nos EUA para legitimar atividades bancárias e trocou alguns dos fundos roubados por moedas de ouro.
Os promotores escreveram em um processo que Lichtenstein contou a Morgan sobre o hack três anos depois, embora ele tenha obtido anteriormente a assistência dela no esquema "sem explicar exatamente o que estava fazendo".
O bitcoin roubado valia cerca de US$ 70 milhões na época em que foi roubado, embora tenha subido para mais de US$ 4,5 bilhões no momento da prisão e vale mais do que o dobro desse valor a preços atuais.
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