Larry Harmon, criador do Helix, ajudou a lavar quase US$ 300 milhões em Bitcoin, o que resultou em uma sentença de prisão de 3 anos e confisco de bens.
Harmon comandou o Helix de 2014 a 2017, ajudando usuários da darknet a esconder seus fundos ilícitos processando mais de 354.000 bitcoins.
Apesar de seu papel na lavagem de grandes quantias, Harmon cooperou em outro caso, reduzindo sua sentença, mas ainda enfrentando uma multa de US$ 60 milhões.
O criador do Helix, Larry Harmon, foi considerado culpado de ajudar na lavagem de dinheiro e recebeu uma sentença de prisão de três anos. Preso em 2020, Harmon estava envolvido na lavagem de quase US$ 300 milhões em Bitcoin. Sua sentença relativamente favorável é um reflexo da ajuda que ele deu no caso Bitcoin Fog. Harmon também tem que entregar ativos totalizando mais de US$ 400 milhões, incluindo criptomoedas, imóveis e participações financeiras, bem como quase US$ 311 milhões em dinheiro.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1857627570050838575 Helix e suas operações
De 2014 a 2017, Harmon operou o Helix, um mixer darknet que processou cerca de 354.468 Bitcoins, avaliados em US$ 311 milhões na época. O serviço era conectado ao Grams, um mecanismo de busca para a darknet, que também era gerenciado por Harmon. O Helix era popular entre os traficantes de drogas da darknet, que dependiam dele para ocultar a fonte de seus fundos ilícitos. Harmon cobrava taxas por esses serviços, lucrando significativamente com suas operações.
Harmon garantiu que a Helix se integrasse com os principais mercados da darknet. Ele desenvolveu uma Application Programming Interface (API) que permitia conexões perfeitas com sistemas de retirada de Bitcoin nessas plataformas. Essa integração tornou a Helix essencial para a lavagem de grandes somas vinculadas a atividades ilegais.
Ações Investigativas e Perdas
A Unidade de Crimes Cibernéticos do IRS-CI e o FBI Washington Field Office lideraram a investigação, com o apoio do Departamento de Justiça e parceiros internacionais. Os investigadores rastrearam dezenas de milhões de dólares de mercados da darknet para a Helix. A cooperação de Harmon no caso Bitcoin Fog influenciou a sentença relativamente reduzida que ele recebeu.
Além da prisão, Harmon foi sentenciado a três anos de liberdade supervisionada. O tribunal ordenou que ele perdesse US$ 311 milhões e entregasse ativos, incluindo criptomoedas e imóveis avaliados em mais de US$ 400 milhões.
Coordenação Internacional e Penalidades Adicionais
O Escritório de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça e o Gabinete do Procurador dos EUA para o Norte de Ohio foram fundamentais neste processo. Autoridades de Belize, por meio da Embaixada dos EUA em Belmopan, também contribuíram para a investigação. A Financial Crimes Enforcement Network consequentemente multou Harmon em US$ 60 milhões. A dedicação do governo dos EUA em monitorar e penalizar operações financeiras ilícitas envolvendo criptomoedas é demonstrada por este caso.
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