Ilya Lichtenstein é condenado a 5 anos por lavagem de US$ 8 bilhões em bitcoins roubados.
O bitcoin roubado agora vale mais de US$ 8 bilhões, acima dos US$ 71,8 milhões em 2016.
Ilya Lichtenstein, o hacker por trás da violação da corretora Bitfinex em 2016, foi condenado a cinco anos de prisão por seu papel em um dos maiores roubos de criptomoedas da história. Lichtenstein, 35, roubou aproximadamente 120.000 Bitcoin, avaliados em US$ 71,8 milhões na época. Hoje, esses fundos roubados valem mais de US$ 8 bilhões.
Em 2016, Lichtenstein explorou vulnerabilidades no sistema da Bitfinex usando ferramentas avançadas de hacking. Ele autorizou mais de 2.000 transações que transferiram 119.754 Bitcoins para uma carteira sob seu controle. Para cobrir seus rastros, Lichtenstein excluiu registros de acesso e credenciais cruciais da rede da exchange, impedindo que a polícia detectasse suas ações.
Táticas de lavagem de dinheiro descobertas
Após o hack, Lichtenstein pediu a ajuda de sua esposa, Heather Morgan, para lavar os fundos roubados. Morgan, conhecida por sua persona online “Razzlekhan”, ajudou Lichtenstein a executar técnicas complexas de lavagem de dinheiro. Esses métodos incluíam o uso de identidades fictícias para criar contas online, automatizar transações e converter bitcoin em outras criptomoedas em um processo conhecido como “chain hopping”.
Além disso, Lichtenstein e Morgan depositaram o bitcoin roubado em uma variedade de contas em mercados darknet e bolsas de criptomoedas. Eles usaram contas comerciais sediadas nos EUA para legitimar suas atividades e até converteram parte dos fundos em moedas de ouro. Apesar da complexidade dessas ações, as autoridades conseguiram rastrear a rede de lavagem, eventualmente prendendo a dupla em fevereiro de 2022.
Em agosto de 2023, tanto Lichtenstein quanto Morgan se declararam culpados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Enquanto Lichtenstein recebeu uma sentença de cinco anos, Morgan está programada para ser sentenciada em 18 de novembro de 2024. Os promotores recomendaram 18 meses de prisão por seu papel na lavagem de fundos.
Os esforços de Lichtenstein para cobrir seus rastros foram descritos como as táticas de lavagem de dinheiro mais complicadas vistas pelos agentes do IRS. A partir de agora, a Bitfinex continua a cooperar com a polícia para recuperar o Bitcoin roubado. Os procedimentos legais e a sentença impactarão como as autoridades abordarão crimes relacionados a criptomoedas daqui para frente.Notícias de Criptomoedas em Destaque HojeXRP Atinge Máxima de 16 Meses Após Vitória Legal e Aumento de 23%
