A Binance, juntamente com a Polícia Real da Malásia, rastreou com sucesso US$ 1,6 milhão em resgate de sequestro pago pela libertação de um empresário de 59 anos.
A proeminente exchange de criptomoedas colaborou com a polícia da Malásia para rastrear uma parte do resgate de US$ 4,5 milhões pago pela família da vítima. A investigação levou à detenção de 14 indivíduos ligados ao caso, de acordo com um anúncio da Binance.
A vítima foi sequestrada durante as primeiras horas de 13 de outubro enquanto estava a caminho do aeroporto. Ele foi liberado mais tarde naquele dia após o resgate ter sido pago em uma combinação de criptomoeda e dinheiro.
Investigadores da Unidade de Inteligência Financeira da Binance utilizaram análise avançada de transações de blockchain para rastrear a criptomoeda paga aos sequestradores. Como resultado, a polícia pôde “seguir o rastro do dinheiro, o que foi crucial para prender os suspeitos e recuperar uma parte significativa do resgate”, disse ASP Nurul Aqila, Oficial Sênior do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais.
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O RMP conseguiu recuperar 1,95 milhão de ringgit (US$ 443 mil) e um milhão de dólares de Cingapura (US$ 760 mil) em dinheiro, bem como criptomoedas no valor de 1,75 milhão de ringgit (US$ 398 mil), além de uma arma, 250 cartuchos de munição real e um par de algemas.
Erin Fracolli, chefe global de investigações da Binance, descreveu o caso como um exemplo claro de como a criptomoeda pode ser explorada em atividades criminosas, acrescentando: “Pedimos que indivíduos e empresas permaneçam vigilantes e tomem medidas proativas para se protegerem contra tais ameaças”.
Colaborações anteriores
A Binance tem um histórico de auxiliar agências de segurança pública no mundo todo a rastrear fundos relacionados a crimes ilícitos. No mês passado, a exchange trabalhou com a polícia indiana para ajudar a desmantelar um golpe de criptomoeda de US$ 100.000 que enganou investidores ao alegar falsamente vínculos com iniciativas de energia renovável da Índia.
Em setembro, ela se uniu à Diretoria de Fiscalização da Índia para derrubar um aplicativo falso de jogos online que levou a perdas de mais de US$ 47,6 milhões. A investigação resultou na prisão de quatro indivíduos por trás da operação.
A Binance também foi registrada como uma entidade de relatórios de inteligência indiana no início deste ano.
No ano passado, o Cyber Crime Investigation Bureau da Royal Thai Police reprimiu uma operação fraudulenta de US$ 277 milhões com a ajuda da Binance.
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