A Europol desmantelou uma rede criminosa internacional que opera um esquema de pirâmide de criptomoedas na Bulgária, Chipre, Sérvia e Alemanha.
Em 13 de Novembro, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol) anunciou que tinha reprimido com sucesso uma rede criminosa que se envolveu em fraudes online através de call centers e se espalhou por toda a Europa.
Segundo a Europol, a operação foi realizada em 11 de janeiro de 2023, na sequência de uma investigação iniciada em junho de 2022 a pedido das autoridades alemãs. A Europol, juntamente com autoridades nacionais de outros países, realizou operações em 22 locais diferentes entre a Bulgária, Chipre e a Sérvia. Isto resultou na prisão de 15 pessoas, 14 na Sérvia e uma na Alemanha.
Europol apreende US$ 1 milhão em criptomoedas em carteiras físicas
Além das detenções, as autoridades também apreenderam três carteiras físicas contendo aproximadamente 1 milhão de dólares em criptomoedas e aproximadamente 50 mil euros em dinheiro. Também apreenderam três carros, equipamentos eletrônicos, cópias de segurança de informações importantes e outros documentos. As investigações estão em andamento, pois acredita-se que a rede criminosa operou mais call centers do que foram invadidos.
De acordo com a Europol, a rede criminosa operava um esquema de pirâmide de criptomoedas no qual atraía as vítimas oferecendo investimentos “claramente incomuns” em criptomoedas com a promessa de grandes lucros garantidos. A rede gera centenas de milhões de euros em receitas provenientes da operação de apenas 4 call centers. No entanto, muitas vítimas optam por não denunciar às autoridades, o que torna difícil quantificar os danos.
O modus operandi do golpista é primeiro pedir uma pequena quantia em dinheiro, geralmente na faixa de três dígitos, para ganhar a confiança da vítima. Uma vez estabelecida uma relação mais próxima, eles convencem a vítima a transferir quantias cada vez maiores até que o fraudador tenha dinheiro suficiente para parar de se comunicar. De acordo com a Europol, a rede criminosa roubou pelo menos 2 milhões de dólares de indivíduos inocentes na Alemanha.
Uso de criptomoedas em atividades criminosas
Conforme relata a Europol, a agência está trabalhando em conjunto com várias autoridades internacionais para “manter-se à frente daqueles que utilizam indevidamente ativos criptográficos para crime e lavagem de dinheiro”.
No entanto, a Europol observou que, embora as criptomoedas sejam atrativas para os criminosos devido à sua privacidade e propriedades descentralizadas, a sua utilização em atividades criminosas representa apenas uma pequena proporção em comparação com aquelas que envolvem moedas fiduciárias:
O uso de criptomoedas para atividades ilegais parece ser uma pequena parcela da economia global de criptomoedas e parece ser menor do que a quantidade de fundos ilícitos envolvidos nas finanças tradicionais.
Os governos de todo o mundo estão começando a prestar mais atenção à forma como as criptomoedas estão sendo usadas para atividades criminosas. Um exemplo disso é o governo dos EUA, que tomou medidas contra certas plataformas de criptomoeda que facilitaram atividades criminosas. O caso mais óbvio é o misturador de criptomoedas “Tornado Cash”, que foi sancionado pelo governo dos EUA por ser usado por malfeitores para ofuscar transações, mas outras bolsas centralizadas tiveram que lidar com as autoridades por razões semelhantes.